Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 31 421-31 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31421	#31421 Eesnimi: Roberto Jose LOPEZ GOMEZ	Madrid, Spain Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31422	#31422 Eesnimi: Ramon Antonio AVELLAN MEDAL	Jinotepe, Nicaragua Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA NICARAGUA-NHRAA	31.12.2019
31423	#31423 Eesnimi: M23 Mouvement du 23 mars	-	Entity	UN	DRC	31.12.2019
31424	#31424 Eesnimi: Ahmed AG ALBACHAR Intahmadou AG ALBACHAR	Tin-Essako, Kidal region, Mali Quartier Aliou, Kidal, Mali	Individual	SDN	MALI-EO13882	31.12.2019
31425	#31425 Eesnimi: Ajay GUPTA Ajay Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31426	#31426 Eesnimi: Rajesh GUPTA Rajesh Kumar GUPTA GUPTA, Tony	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31427	#31427 Eesnimi: Salim ESSA Salim Aziz ESSA	Johannesburg, South Africa	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31428	#31428 Eesnimi: Kur AJING ATER Kur AJING ATER KUR Kur AJING	Equatorial Guinea Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31429	#31429 Eesnimi: LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31430	#31430 Eesnimi: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL HUSSEIN ALI, Ashraf Ashiraf SEEDAHMED Ashraf Said Ahmed HUSSEIN Asharaf SEED AHMED Ashraff SEED AHMED Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN ALI, Ashraf Sayed Ashraf Seedahmed Hussein ALI	1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Sudan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31431	#31431 Eesnimi: ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED	207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31432	#31432 Eesnimi: ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31433	#31433 Eesnimi: AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31434	#31434 Eesnimi: MACHANGA LTD	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
31435	#31435 Eesnimi: ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD	Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31436	#31436 Eesnimi: NILETEL	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31437	#31437 Eesnimi: Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR	Delta Amacuro, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31438	#31438 Eesnimi: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA Jose Adelino ORNELLA FERREIRA Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA	Caracas, Capital Disrict, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31439	#31439 Eesnimi: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS	Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31440	#31440 Eesnimi: Ebrahim RAISI Sayyid Ibrahim RA'EESI Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT	Masshad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019