Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
29.06.2025 08:18:23

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 31 361-31 380.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31361#31361 Eesnimi:
BANK TORGOVOY KAPITAL
BANK TORGOVY KAPITAL
TC BANK
TK BANK
TRADE CAPITAL BANK		65A Timiriazeva, Minsk, 220035, BelarusEntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN
SDGT		31.12.2019
31362#31362 Eesnimi: 6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom
PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31363#31363 Eesnimi:
BANK MELLAT YEREVAN
MELLAT BANK SB CJSC
MELLAT BANK ARMENIA		PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia
5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31364#31364 Eesnimi:
FEE BANK MALAYSIA		Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, MalaysiaEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31365#31365 Eesnimi:
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT		Depenau 2, Hamburg, 20095, Germany
Postfach 101304, Hamburg, 20008, Germany
PO Box 97415-1836, Sanaee Avenue, Kish, Iran
28 Tandis St, Nelson Mandela Blvd. (Ex North Africa Blvd.), Tehran, 19156-33383, Iran		EntitySDNIFSR
IRAN
NPWMD		31.12.2019
31366#31366 Eesnimi:
BIM
BANK OF INDUSTRY & MINE
BANK SANAD VA MADAN		1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN		31.12.2019
31367#31367 Eesnimi: Wee Beng TAN51 Siang Kuang Avenue, SingaporeIndividualSDNDPRK31.12.2019
31368#31368 Eesnimi:
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Basir Hawala
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer		Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Branch Office 11: Iran
Iran (Islamic Republic of)		EntityUNTaliban31.12.2019
31369#31369 Eesnimi:
WEE TIONG S PTE LTD		1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark, 339715, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore
02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore
1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31370#31370 Eesnimi: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31371#31371 Eesnimi: NYMEX STAR-VesselSDNDPRK31.12.2019
31372#31372 Eesnimi:
LLC SOUTHERN PROJECT
YUZHNY PROEKT, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT		Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13685		31.12.2019
31373#31373 Eesnimi: Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
El Sapo
El 90		Michoacan de Ocampo, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
31374#31374 Eesnimi: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31375#31375 Eesnimi: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31376#31376 Eesnimi: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31377#31377 Eesnimi: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
31378#31378 Eesnimi:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		EntityUNTaliban31.12.2019
31379#31379 Eesnimi: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31380#31380 Eesnimi: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019