Sanktsioonide nimekirjad
18.220.50.218
29.04.2025 06:59:05

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 660 üksusest 30 001-30 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30001#30001 Eesnimi:
SARAFI RASHED		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30002#30002 Eesnimi:
KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30003#30003 Eesnimi: Aras Habib KAREEM
Aras Habib KARIM
Aras Habib Mohamed KAREEM
HABIB, Aras		IraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30004#30004 Eesnimi: Valiollah SEIFNahavand, Hamadan Province, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30005#30005 Eesnimi:
AVIATRANS ESTABLISHMENT		Ruggell, LiechtensteinEntityUNIraq31.12.2019
30006#30006 Eesnimi: Ali TARZALITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30007#30007 Eesnimi: Muhammad QASIR
Muhammad Jafar QASIR
Mohammed Jaafar KASSIR
SALAH, Shaykh
FADI
MAJID
EYNAKI
GHOLI, Hossein		Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30008#30008 Eesnimi:
AL BILAD ISLAMIC BANK
AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL-ATAA ISLAMIC BANK
AL-ATTA ISLAMIC BANK
AL-ATTAA ISLAMIC BANK		37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq
Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq
Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq
Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq
Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq
Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq
Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq
Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30009#30009 Eesnimi:
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA
ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL
ISIS-GS
ISGS		Mali
Niger
Burkina Faso		EntitySDNSDGT31.12.2019
30010#30010 Eesnimi: Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI
AL SAHRAWI, Abu Walid
Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI
Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI		Laayoune, Western Sahara
Menaka, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30011#30011 Eesnimi:
CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30012#30012 Eesnimi:
DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China
49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30013#30013 Eesnimi:
SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.		24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, SingaporeEntitySDNDPRK431.12.2019
30014#30014 Eesnimi: Abdolhassan FIROUZABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30015#30015 Eesnimi: Abdulali ALI-ASGARIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30016#30016 Eesnimi: Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Iraq
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq
P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
30017#30017 Eesnimi: Abdolsamad KHORAMABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30018#30018 Eesnimi: Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
30019#30019 Eesnimi:
HANISTA DEVELOPER GROUP		IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
30020#30020 Eesnimi:
ANSAR-I HEZBOLLAH
ANSAR-I HIZBULLAH
ANSAR HEZBOLLAH
ANSAR UL HEZBOLLAH
SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD		IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019