Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 280 üksusest 29 901-29 920.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29901	#29901 Eesnimi: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29902	#29902 Eesnimi: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29903	#29903 Eesnimi: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29904	#29904 Eesnimi: Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI	Albu Kamal, Syria Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29905	#29905 Eesnimi: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY	Albu Kamal, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29906	#29906 Eesnimi: SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29907	#29907 Eesnimi: Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA	Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29908	#29908 Eesnimi: Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB	Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29909	#29909 Eesnimi: Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK	Moscow, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29910	#29910 Eesnimi: THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29911	#29911 Eesnimi: Muhammad IBRAHIM	-	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29912	#29912 Eesnimi: Dmitri Alekseevich LEBEDEV	Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29913	#29913 Eesnimi: Dmitri Flerovich MANSUROV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29914	#29914 Eesnimi: Mikhail Alekseevich KLISHIN	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29915	#29915 Eesnimi: Oleg Aleksandrovich MINAEV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29916	#29916 Eesnimi: Mikhail Aleksandrovich DEDOV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29917	#29917 Eesnimi: Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN Evgeny PRIGOZHIN	Russia Leningrad, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29918	#29918 Eesnimi: Gennady Nikolaevich PLAKSIN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29919	#29919 Eesnimi: Andrey Konstantinovich LUGOVOY Andrei Konstantinovich LUGOVOI	Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29920	#29920 Eesnimi: Dmitri KOVTUN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019