Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 29 961-29 980.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | Vadim Viktorovich BULGAKOV | Simferopol, Crimea, Ukraine Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 29962 | Andrei Gennadyevich MELNIKOV Andrey MELNIKOV Andreya Gennadevicha MELNIKOVA Andrey Gennadyevich MELNIKOV | 13 pr., Simferopol, Crimea, Ukraine Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 29963 | Khalid Ali Mabkhut AL-ARADAH Khalid Ali AL-ARADAH Khalid AL-ARADEH Khalid AL-ARRADAH Khalid ARADA | Marib, Marib Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29964 | PAE WON UK Pae Wo'n-uk | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 29965 | Ruan RUNLING Ricky RUNLING Ricky RUAN | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29966 | SHANGHAI NORTH BEGINS INTERNATIONAL SHANGHAI BINGZHI GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI | Room 2301, Building 6, Lane 1139 Pudong Avenue, Pudong New District, Shanghai, China 118 Rijing Rd Sixth Floor, Rm 6090 Shanghai Free Trade Experiment District, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29967 | SHANGHAI GANG QUAN TRADE CO. | Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29968 | SHANGHAI NORTH TRANSWAY INTERNATIONAL TRADING CO. | Room 201, Building 1, Dahua Hotel No. 1568 Hutai Road, Shanghai, China Room 2301, Building 6 Lane 1139, Pudong Avenue Pudong New District, Shanghai, China 181 Fute Rd 1st floor Rm 103 Shanghai Free Trade Experiment District, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29969 | Juan Jose MENDOZA JOVER | Trujillo, Venezuela Valera, Trujillo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29970 | Arcadio de Jesus DELGADO ROSALES | Maracaibo, Zulia, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29971 | Gladys Maria GUTIERREZ ALVARADO | Punto Fijo, Falcon, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29972 | Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHAN | Zulia, Venezuela Sucre, Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29973 | MATIN SANAT NIK ANDISHAN MSNA MASNA IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT | Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29974 | Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29975 | UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند Obaidullah Akhund Obaid Ullah Akhund | Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province Arghandab District, Kandahar Province Zheray District, Kandahar Province Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29976 | Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR Muhammad KWEIDER Muhammad QUAYDIR Muhammad KWEITER Samir QASSAR | Damascus, Syria | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29977 | Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29978 | SYRIAN COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY SCIT | P.O. Box 11037, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 29979 | Calixto Antonio ORTEGA RIOS | San Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29980 | AL-BUSTAN CHARITY JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY AL-BUSTAN ORGANIZATION AL-BUSTAN ASSOCIATION AL JAMAIYAH AL BUSTAN | Mazza, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |