SELSELAT AL THAHAB
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | SELSELAT AL THAHAB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SELSELAT AL THAHAB |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SILSALAT AL DHAB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SILSALAT AL DHAB |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | GOLDEN CHAIN |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GOLDEN CHAIN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SILSILET AL THAHAB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SILSILET AL THAHAB |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL SILSILAH AL DHAHABA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL SILSILAH AL DHAHABA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | Al-Kadhumi Complex al Harthia |
|---|---|
| Linn | Baghdad |
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq |
| Tänav | al Abbas Street |
|---|---|
| Linn | Karbala |
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | al Abbas Street, Karbala, Iraq |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 11:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.