Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.2
29.08.2025 08:54:58

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 280 üksusest 29 461-29 480.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29461#29461 Eesnimi: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29462#29462 Eesnimi: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29463#29463 Eesnimi: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29464#29464 Eesnimi:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29465#29465 Eesnimi: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29466#29466 Eesnimi:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29467#29467 Eesnimi: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29468#29468 Eesnimi: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29469#29469 Eesnimi: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29470#29470 Eesnimi: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29471#29471 Eesnimi:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
29472#29472 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29473#29473 Eesnimi: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29474#29474 Eesnimi: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29475#29475 Eesnimi: Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
29476#29476 Eesnimi: YAR MOHAMMAD RAHIMI
یار محمد رحیمی		Taluqan village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29477#29477 Eesnimi: Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29478#29478 Eesnimi: 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
29479#29479 Eesnimi: Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX		Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
29480#29480 Eesnimi: Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY		Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019