Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 280 üksusest 29 401-29 420.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29401	#29401 Eesnimi: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29402	#29402 Eesnimi: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29403	#29403 Eesnimi: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29404	#29404 Eesnimi: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29405	#29405 Eesnimi: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29406	#29406 Eesnimi: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29407	#29407 Eesnimi: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29408	#29408 Eesnimi: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29409	#29409 Eesnimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29410	#29410 Eesnimi: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29411	#29411 Eesnimi: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29412	#29412 Eesnimi: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29413	#29413 Eesnimi: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29414	#29414 Eesnimi: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29415	#29415 Eesnimi: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29416	#29416 Eesnimi: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29417	#29417 Eesnimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
29418	#29418 Eesnimi: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29419	#29419 Eesnimi: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29420	#29420 Eesnimi: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019