Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 654 üksusest 29 421-29 440.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | Abd Al-Rahman SALIM IBRAHIM AL-MILAD Rahman Salim Milad al-Bija Abdurahman Salem Ibrahim Milad ABDULRAHMAN SALIM MILAD KASHLAF | Zawiya, Libya Tripoli | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 29422 | DANDONG KEHUA ECONOMY & TRADE CO., LTD. DANDONG KEHUA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD. | China Room 102, 1/F Antai Garden Zhenxing District, Dandong, 118000, Liaoning, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29423 | DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD. DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO XIANGHE TRADE CO., LTD. DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION | China No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, China Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29424 | DANDONG HONGDA TRADE CO. LTD. | China Room 301, No. 1 Building Business & Tourist Section, Dandong, Liaoning, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29425 | KOREA SOUTH-SOUTH COOPERATION CORPORATION NAM NAM GENERAL CORPORATION NAM-NAM (SOUTH-SOUTH) COOPERATIVE GENERAL COMPANY | Central District, Pyongyang, Korea, North China Russia Poland | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 29426 | KOREA KUMBYOL TRADING COMPANY KUMBYOL TRADING KUMBYOL TRADING COMPANY OF NORTH KOREAN WORKERS' PARTY | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29427 | KANG SONG 1 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29428 | KU BONG RYONG | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29429 | RYE SONG GANG 1 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29430 | SO BAEK SAN | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 29431 | FAIZULLAH KHAN NOORZAI na فیض الله خان نورزی Haji Faizullah Noor Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Haji Pazullah Noorzai Haji Mullah Faizullah حاجى فیض الله خان نورزى Haji Faizullah Noori | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province Chaman, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29432 | Darren DEBONO | 3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta 22 Mensija St., San Gwann, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29433 | Gordon DEBONO | Malta 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29434 | Fahmi BEN KHALIFA Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA King of Zawarah Fahmi Slim Fahmi BIN KHALIFA al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM | Sarage El Islam, Tripoli, Libya Zuwarah, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29435 | Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA Ahmed Conami SELEM Ahmed ARAFA | Egypt 22 Mensija Street, San Gwann, Malta 8, Simoha, Alexandria, Egypt | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29436 | PETROPLUS LTD PETRO PLUS LIMITED TIKO TIKO LTD. | Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29437 | SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29438 | PORTICELLO RESTAURANT SCOGLITTI RESTAURANT | 8, Boat Street Marsamxett, Valletta, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29439 | THE BUSINESS CENTRE LTD. THE BUSINESS CENTRE LIMITED | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29440 | INOVEST LIMITED LEISURE HOLIDAYS LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |