Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 280 üksusest 29 421-29 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29421	#29421 Eesnimi: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29422	#29422 Eesnimi: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29423	#29423 Eesnimi: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29424	#29424 Eesnimi: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29425	#29425 Eesnimi: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29426	#29426 Eesnimi: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29427	#29427 Eesnimi: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29428	#29428 Eesnimi: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29429	#29429 Eesnimi: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29430	#29430 Eesnimi: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29431	#29431 Eesnimi: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29432	#29432 Eesnimi: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29433	#29433 Eesnimi: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29434	#29434 Eesnimi: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29435	#29435 Eesnimi: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29436	#29436 Eesnimi: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29437	#29437 Eesnimi: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29438	#29438 Eesnimi: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29439	#29439 Eesnimi: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29440	#29440 Eesnimi: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019