Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 116 üksusest 28 201-28 220.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28201	#28201 Eesnimi: KAFAK ENTERPRISES LIMITED	88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria Sierra Leone	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
28202	#28202 Eesnimi: Fouzi Reda Darwish FAWAZ Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ Fawzi Reda FAWAZ Fawzy FAWAZ Fawzi FAWWAZ Fowzy FAWAZ Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ	Jwaya, Lebanon Sierra Leone	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28203	#28203 Eesnimi: KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI	1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
28204	#28204 Eesnimi: Teruaki TAKEUCHI	Midori-ku, Nagoya, Aichi, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28205	#28205 Eesnimi: Abdallah Asad TAHINI Abdallah THAHINI TAHINI, Ahmad Abdalla As'ad THINI	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28206	#28206 Eesnimi: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28207	#28207 Eesnimi: HAMDULLAH NOMANI حمد الله نعمانى	Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28208	#28208 Eesnimi: Antonio Jose BENAVIDES TORRES	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28209	#28209 Eesnimi: Justo Jose NOGUERA PIETRI	Piritu, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28210	#28210 Eesnimi: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28211	#28211 Eesnimi: Miguel Alcides VIVAS LANDINO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28212	#28212 Eesnimi: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28213	#28213 Eesnimi: Manuel Eduardo PEREZ URDANETA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
28214	#28214 Eesnimi: SIGMA TECH COMPANY	Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28215	#28215 Eesnimi: SHADI FOR CARS TRADING	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28216	#28216 Eesnimi: DENISE COMPANY	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28217	#28217 Eesnimi: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO CHOCLOS	Distrito Federal, Mexico Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28218	#28218 Eesnimi: MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی	Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28219	#28219 Eesnimi: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA DON JULIO JULIA Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28220	#28220 Eesnimi: Abel BRIONES RUIZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019