Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.133
26.08.2025 21:05:21

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 258 üksusest 27 881-27 900.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27881#27881 Eesnimi:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27882#27882 Eesnimi:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27883#27883 Eesnimi: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27884#27884 Eesnimi: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27885#27885 Eesnimi: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27886#27886 Eesnimi:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.		Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27887#27887 Eesnimi:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27888#27888 Eesnimi: Adib MAYALEH
Adib MAYALA
Miyal ANDRE
Andre MAYARD		Daraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27889#27889 Eesnimi: KIM JONG SIK
Kim Cho’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
27890#27890 Eesnimi: Elvira ARAUJO MONZONBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27891#27891 Eesnimi: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADATepeaca, Puebla, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27892#27892 Eesnimi: Jose Miguel HANDAL PEREZ
CHEPE HANDAL
CHEPITO HANDAL		Honduras
Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27893#27893 Eesnimi: Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27894#27894 Eesnimi: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27895#27895 Eesnimi: Fausto Isidro MEZA FLORES
ISIDRO, Chapo
ISIDRO, Chapito		Navojoa, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
27896#27896 Eesnimi: Agustin FLORES APODACA
EL NINO
EL BARBON
EL INGENIERO		Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27897#27897 Eesnimi: Salome FLORES APODACA
PELON
FINO		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27898#27898 Eesnimi: Fausto Isidro MEZA ANGULOGuasave, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27899#27899 Eesnimi:
ROSHAN SHIRKAT
ROSHAN SARAFI
ROSHAN TRADING COMPANY
RUSHAAN TRADING COMPANY
MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
MULLAH AHMED SHAH HAWALA
HAJI AHMAD SHAH HAWALA
AHMAD SHAH HAWALA		Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan
Lakri, Helmand Province, Afghanistan
Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan
Chaghi, Balochistan Province, Pakistan
Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan
Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan
Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan
Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan
Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27900#27900 Eesnimi: HUSAYN JUAYTHINI
Hussein Mohammed Hussein Aljeithni
Husayn Muhammad al-Juaythini
Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini
Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini
Husayn Muhammad Husayn Juaythini
Abu Muath al-Juaitni		Gaza Strip, Palestinian Territories
Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip
Gaza Strip, State of Palestine		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019