Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 27 801-27 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27801	#27801 Eesnimi: PIRUSETI ENTERPRISES LTD	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
27802	#27802 Eesnimi: FRUMINETI INVESTMENTS LTD.	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
27803	#27803 Eesnimi: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27804	#27804 Eesnimi: Ioannis IOANNOU	Cyprus	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27805	#27805 Eesnimi: DONATA COMPANY D.O.O.	Totosi B.B., Ulcinj, Montenegro	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27806	#27806 Eesnimi: HOTEL CASA GRANDE - SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA	Velika Aleja 2, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27807	#27807 Eesnimi: Aziz Moosa BILAKHIA	Mumbai, India	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27808	#27808 Eesnimi: DABA NAUALNA Daba Na Walna	-	Individual	UN	GB	31.12.2019
27809	#27809 Eesnimi: MEHRAN PAPER MILL	F-11 S.I.T.E., Kotri, Sindh, Pakistan	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27810	#27810 Eesnimi: Ramzi MAWAFI Ramzi MOWAFI Ramzi Mahmoud AL MOWAFI Ramzi MUWAFI	Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27811	#27811 Eesnimi: Khan SAID Khan SAYED Sajna MEHSUD	Zangara area, Sararogh, South Waziristan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27812	#27812 Eesnimi: Abd al-Khaliq AL-HUTHI Abd-al-Khaliq AL-HUTHI ABU-YUNUS Abd-al-Khaliq Badr-al-Din AL HUTHI 'Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI Abdul Khaliq Badreddin AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HOUTHI Abd al-Khaliq AL-HOUTHI Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI	Yemen	Individual	SDN	YEMEN SDGT	31.12.2019
27813	#27813 Eesnimi: Abdullah Yahya AL HAKIM Abu Ali AL HAKIM Abu-Ali AL-HAKIM Abdallah AL-HAKIM Abu Ali ALHAKIM Abdallah AL-MU'AYYAD	Dahyan, Yemen Sa'dah Governorate, Yemen Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen	Individual	SDN	YEMEN SDGT	31.12.2019
27814	#27814 Eesnimi: Ali Abdullah SALEH Ali Abdallah SALIH	Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen Sana'a, Yemen	Individual	SDN	YEMEN	31.12.2019
27815	#27815 Eesnimi: Igor Venediktovich PLOTNITSKY Igor PLOTNITSKY	Kelmentsi, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27816	#27816 Eesnimi: Aleksey MOZGOVOY Oleksiy MOZGOVOY Alexei MOZGOVOY Aleksei MOZGOVOY Aleksei MOZGOVOI Alexei MOZGOVOI Aleksei MOZGOVY Aleksei MOZHOVY Aleksei MOZHOVYY Oleksiy MOZGOVOI Oleksiy MOZGOVY Oleksiy MOZHOVY Oleksiy MOZHOVVY	Nyzhnya Duvanka, Ukraine Luhansk, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27817	#27817 Eesnimi: Apti Kharonovich ALAUDINOV Apty ALAUDINOV Apt Aaronovitch ALAUDINOV	Stavropol, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27818	#27818 Eesnimi: Konstantin MALOFEYEV Konstantin Valerevich MALOFEEV Konstantin Valerievich MALOFEEV Konstantin Valeryevich MALOFEEV	Pushchino, Moscow, Russia Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
27819	#27819 Eesnimi: MARSHALL CAPITAL PARTNERS MARSHALL CAPITAL	5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
27820	#27820 Eesnimi: OPLOT	Donetsk, Ukraine Kharkiv, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019