ROSHAN MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: TALIBAN) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ROSHAN SHIRKAT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROSHAN SHIRKAT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ROSHAN SARAFI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROSHAN SARAFI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ROSHAN TRADING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROSHAN TRADING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RUSHAAN TRADING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RUSHAAN TRADING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI AHMAD SHAH HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI AHMAD SHAH HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD SHAH HAWALA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AHMAD SHAH HAWALA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (20)
| Tänav | Lashkar Gah Bazaar |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan |
| Linn | Lakri |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Lakri, Helmand Province, Afghanistan |
| Linn | Gardi Jungle |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market |
|---|---|
| Linn | Kandahar District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Tänav | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border |
|---|---|
| Linn | Spin Boldak District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Linn | Chaghi |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Chaghi, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Cholmon Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Munsafi Road |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4 |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1 |
|---|---|
| Linn | Quetta |
| Riik | Pakistan |
| Piirkond | Balochistan Province |
| Täielik aadress | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Tänav | Safar Bazaar Garm Ser District |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Main Bazaar |
|---|---|
| Linn | Safar |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Money Exchange Market |
|---|---|
| Linn | Lashkar Gah |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Haji Ghulam Nabi Market |
|---|---|
| Linn | Lashkar Gah |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Hazar Joft |
|---|---|
| Linn | Garmser District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
| Tänav | Ismat Bazaar |
|---|---|
| Linn | Marjah District |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Helmand Province |
| Täielik aadress | Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Linn | Zaranj |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Nimruz Province |
| Täielik aadress | Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan |
| Tänav | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1 |
|---|---|
| Linn | Kandahar City |
| Riik | Afganistan |
| Piirkond | Kandahar Province |
| Täielik aadress | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 16.01.2025. 03:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.