Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 603 üksusest 27 741-27 760.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27741	#27741 Eesnimi: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.	Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27742	#27742 Eesnimi: IMPAN-COL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27743	#27743 Eesnimi: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27744	#27744 Eesnimi: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
27745	#27745 Eesnimi: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27746	#27746 Eesnimi: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27747	#27747 Eesnimi: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27748	#27748 Eesnimi: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27749	#27749 Eesnimi: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
27750	#27750 Eesnimi: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27751	#27751 Eesnimi: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27752	#27752 Eesnimi: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27753	#27753 Eesnimi: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27754	#27754 Eesnimi: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27755	#27755 Eesnimi: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27756	#27756 Eesnimi: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27757	#27757 Eesnimi: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27758	#27758 Eesnimi: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27759	#27759 Eesnimi: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27760	#27760 Eesnimi: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019