Sanktsioonide nimekirjad
18.191.225.47
19.05.2025 06:02:47

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 27 681-27 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27681#27681 Eesnimi: Copthall, P.O. Box 2331, Roseau, DominicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27682#27682 Eesnimi: NASSER AHMED MUTHANA
Nasir Muthana
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Abu Muthanna		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Heath, Cardiff		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27683#27683 Eesnimi: RAK WON 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27684#27684 Eesnimi: RYONG GANG 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27685#27685 Eesnimi: RYONG GUN BONG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27686#27686 Eesnimi: TAE DONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27687#27687 Eesnimi: Cesar GASTELUM SERRANO
LA SENORA		Sinaloa, Culiacan, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27688#27688 Eesnimi: Alfredo GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27689#27689 Eesnimi: Guadalupe Candelario GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27690#27690 Eesnimi: Felix Alberto ISAZA SANCHEZ
BETO		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27691#27691 Eesnimi: Nelson Dario ISAZA SANCHEZ
NENE		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27692#27692 Eesnimi: GUIDON SHIMIRAY MWISSAKigoma, WalikaleIndividualUNDRC31.12.2019
27693#27693 Eesnimi: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27694#27694 Eesnimi: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
27695#27695 Eesnimi: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO		San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27696#27696 Eesnimi: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO		Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27697#27697 Eesnimi: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27698#27698 Eesnimi: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27699#27699 Eesnimi: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27700#27700 Eesnimi:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019