Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
07.07.2025 12:20:16

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 27 581-27 600.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27581#27581 Eesnimi: Reza MOZAFFARINIA
Reza MOZAFFARINIA HOSEIN
Reza MOZAFFARI NIA
Dr. Reza MOZZAFARNIA
Reza MOZAFFARI-NIA
Reza MOZAFFARI-NIYA
Reza MOZAFARNIA
Reza MOZAFARI-NIYA		Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27582#27582 Eesnimi: ADAM KHAN ACHEKZAI
آدم خان اچکزی
Maulavi Adam Khan
Maulavi Adam		Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27583#27583 Eesnimi: SALIM KONY
Salim Saleh Kony
Salim Saleh
Salim Ogaro
Okolu Salim
Salim Saleh Obol Ogaro
Simon Salim Obol		Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualUNCAR31.12.2019
27584#27584 Eesnimi:
RAHAT LTD. SARAFI
RAHAT TRADING COMPANY
HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
NEW CHAGAI TRADING COMPANY
MUSA KALIM HAWALA		Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Kandari Bazar, Quetta, Pakistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Nimruz, Afghanistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Gereshk, Afghanistan
Chaman, Pakistan
Lashkar Gah, Afghanistan
Zahedan, Iran
Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27585#27585 Eesnimi: Mohammed QASIM
Muhammad QASIM		Pakistan
Waish, Spin Boldak, Afghanistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Bypass Road, Chaman, Qalaye Abdullah District, Pakistan
Qalaye Haji Ali Akbar Dalbandin Post Office, Chaghey District, Pakistan
Karez Qaran, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27586#27586 Eesnimi: Musa KALIM
Musa KHALIM
Musa Kalim BARICH
Mohammed Musa KALIM
Musa Khalim ALIZAI
Musa QALEM
Musa QALIM
Musa KHALEEM
Musa KALEEM		Pakistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road Nearest Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27587#27587 Eesnimi:
ARIA NIKAN
PERGAS ARIA MOVALLED LTD.		Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, Iran
No. 1 alloy 7 koy-e-nasr street, Tehran, 144875, Iran
Aria Nikan Tehran PJS Suite 59, No 2 Azadi Alley North Sohrevardi Street, Tehran, Iran
Suite 4, No. 8 Iraj Alley, Mozafarikhah Avenue Golha Street, Golha Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27588#27588 Eesnimi: Ali Mussa Daqduq AL-MUSAWI
Ali Mussa DAQDUQ
Hamid Muhammad JABUR AL-LAMI
Hamid Muhammad AL-LAMI
Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSUI
Hamid Muhammad Daqduq AL-MUSAWI
Hamid Muhammad Jabur AL-MUSAWI
Hamid Majid 'ABD AL-YUNIS		Beirut, Lebanon
Al-Karradah, Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27589#27589 Eesnimi:
MOUVEMENT DU 23 MARS
MARCH 23 MOVEMENT
CONGOLESE REVOLUTIONARY ARMY
ARMEE REVOLUTIONAIRE CONGOLAISE		North-Kivu, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNDRCONGO31.12.2019
27590#27590 Eesnimi: Mohammad JABER
Muhammad Mahruz JABIR
Muhammad Muhraz JABIR
Abu JA FAR
Muhammad Muhriz JABIR
Muhammad JABIR
Mohammad JABIR
Abu JA'FAR		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27591#27591 Eesnimi:
JAYSH AL-SHAAB
JISH SHAABI
SHA'BI
AL-SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI COMMITTEES
SHA'BI FORCE
THE POPULAR ARMY
POPULAR FORCES
POPULAR COMMITTEES
PEOPLE'S ARMY
ARMY OF THE PEOPLE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCE
SYRIAN NATIONAL DEFENSE FORCES		SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27592#27592 Eesnimi: Maysar Ali Musa Abdallah AL-JUBURI
Muyassir AL-JIBURI
AL-SHAMMARI
Muyassir HARARA
Muyassir AL-SHAMMARI
Muhammad Khalid HASSAN
Mus'ab AL-QAHTANI		Al-Shura, Mosul, Iraq
Harara, Ninawa Province, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27593#27593 Eesnimi: Anas Hasan KHATTAB
Samir Ahmed AL-KHAYAT
HANI
ABU HAMZAH		Damascus, SyriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27594#27594 Eesnimi: ALEXANDA AMON KOTEY
Alexe Kotey
Alexanda Kote		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27595#27595 Eesnimi:
SHABBIHAH
SHABBIHA
SHABEEHA
AL-SHABBIHAH		SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27596#27596 Eesnimi: Pasquale ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27597#27597 Eesnimi: Carmine ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27598#27598 Eesnimi: Antonio ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27599#27599 Eesnimi: Nicola ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27600#27600 Eesnimi:
NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
MOOYOKBANK
KOREA TRADE BANK		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD
DPRK3		31.12.2019