Sanktsioonide nimekirjad
18.191.235.161
17.05.2025 12:39:25

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 26 161-26 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26161#26161 Eesnimi:
OVLAS TRADING S.A.L.		Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNSDGT31.12.2019
26162#26162 Eesnimi:
GRUPO AROSFRAN
GRUPO AROSFRAM
AROSFRAN		1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola
Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola
Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola
Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola
Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
26163#26163 Eesnimi:
AFRI BELG
AFRI-BELG
AFRI-BELG SUPERMERCADOS
CASH & CARRY RETAIL STORES
AFRI-BELG CONTRUCTION
AFRI-BELG AGRICULTURE		Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola
Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
26164#26164 Eesnimi: Bilal Mohsen WEHBE
Bilal Mohsen WEHBI
Bilal Mohsen WAHBI
Muhsin Bilal WAHBI
Bilal Mohsem WEHBI
Bilal Muhsin WAHBI
Bilal WAHBE
Bilal Muhsin WIHBI		Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, BrazilIndividualSDNSDGT31.12.2019
26165#26165 Eesnimi: Ali Mohamed KHARROUBI
Ali KHAROUBI		c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon
c/o SOLMAR, Lebanon
c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
c/o AGROPHEN, Benin
c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin
c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26166#26166 Eesnimi:
ELLISSA SAL (HOLDING)		Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
26167#26167 Eesnimi: Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
26168#26168 Eesnimi:
ELESSA GROUP		01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26169#26169 Eesnimi: OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Umar Ahmad Ali Al-Alusi		Damascus, Syrian Arab Republic
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Yemen		IndividualUNIraq31.12.2019
26170#26170 Eesnimi:
AGRO-PHEN		01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26171#26171 Eesnimi: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26172#26172 Eesnimi: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26173#26173 Eesnimi: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
26174#26174 Eesnimi:
ELLISSA MEGA STORE		Quartier SCOA GBETO Carre 148, Cotonou, Benin
01 BP 6269, Cotonou, Benin		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26175#26175 Eesnimi: Carrera 13 No. 11-24, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26176#26176 Eesnimi: Calle 10 No. 12-46, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26177#26177 Eesnimi: Carrera 12 No. 12-13, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26178#26178 Eesnimi:
ELLISSA PARC CONGO
ELLISSA GROUP SA CONGO
ELLISSA GROUP CONGO		Avenir Lassy Zephyr Immeuble Socotra, Pointe Noire, Congo, Republic of theEntitySDNSDNTK31.12.2019
26179#26179 Eesnimi:
POGC		No. 133, Side of Parvin Etesami Alley opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue, Tehran, Iran
No. 1 Parvin Etesami Street Fatemi Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
26180#26180 Eesnimi: SAJA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019