Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.01 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.01 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 554 üksusest 26 241-26 260.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | Kong PO Chiang PU P'U LI PO KONG | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Mandalay, Yunnan, Hong Kong c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, Hong Kong c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Hong Kong, Hong Kong Flat B, 16/F, Dragon View No. 5 Dragon Terrace, Hong Kong Flat 6, 2/F, Block 49 Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26242 | Chanchira BOONCHUA JEH FONG Ching-fang LIANG CHEFONG CHE FONG Boochuea CHANCHIRA Chanjira BOONCHUA | c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand 261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi Amphur Muang, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26243 | Aung HLA AH BANG AH PANG HLA AUNG | c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street Ward. 10 Kamayut, Yangon, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26244 | Chin Sung CHANG AH SUNG Choi Luang KLUAI YUAI | Shan State, Burma 57/2 , Mu 4, Tambon Pa Pae Amphur Mae Taeng, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26245 | Ssu LAO Ssu WANG Wen Chou WANG Ngamthiralert WITTHAYA Phonsakunphaisan HATSADIN Thianphichet RUNGRIT LAO SSU | Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26246 | Kuo Neng SHIH AH SAN Sae Chang KUAI NUENG SHI KWAN NEINK SHIH KUO NENG | Tachilek, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26247 | YAHIA DJOUADI يحيى جوادي Yahia Abou Ammar Abou Ala | M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26248 | Ta Fa CHA CHA TA FA Chin Shun LU LU TA FA Thaiyai CHATURONG TA FA Taiyai CHATURONG | Burma 29, Wawi Sub-district Mae Suai District, Chiang Rai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26249 | Cheng YUN YIN CHIN YIN CHEIN YUN CHENG | 11, Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 54th Street Chan mya Si Township, Mandalay, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26250 | La Bo KYA CHA LA BO JA LA BO KYA LA BO | Nakawngmu, Shan, Burma Wan Hong, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26251 | Cheng Yu LI AH LI KO Sae Jang BUNTHAWEE Sae Chang BUNTHAWEE Sae Jang BOONTHAWEE LI CHENG YU | Shan, Burma 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom Amphur San Sai, Chiang Mai, Thailand 725, Mu 10, Tambon Nong Bua Amphur Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26252 | Shao Kuei TUAN MI CHUNG MING CHUNG Ming Cheng TUAN TA KUEI Tuangwitthayakun KRIANGKRAI Sae Tung SAO KUAY TUAN SHAO KUEI | Mong Kyawt, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26253 | Kai Shou LI LI KAI SHOU | Huay Aw, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26254 | Hua Chiang PAO TA KAT PAO HUA CHIANG | Panghsang, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26255 | Yu Liang PAO TA KYET PAO YU LIANG | Mong Mao, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26256 | Yu Yi PAO TA RANG PAO YU YI | Panghsang, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26257 | Yu Hsiang PAO TA PANG PAO YU HSIANG | Kwe Ma, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26258 | ABU ZAYD UMAR DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda | Libya Alrhaybat | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 26259 | Hsueh Yuan WEI Hsueh Ying WEI Hsueh Yun WEI Samoechainuek PHITAK Samoechainuek PHAIROJ Mopokoo PHAIROT WEI HSUEH YUAN WEI HSUEH YING | Huay Aw, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26260 | Hsueh Lung WEI Cheewinprapasri SOONTHRON Chiwinpraphasi SUNTHORN Cheewinprapasi APHICHART Aik Hsam HKIM Sae Wei HAI HSING KEUN DONG TI JUNG KEUN SEU CHANG CHAIRMAN KEUN WEI HSUEH LUNG | Chiang Rai, Thailand c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China Pang Poi, Shan, Burma Na Lot, Shan, Burma 409/4, Soi Wachiratham Sathit 34 Khwaeng Bang Chak Khet Phra Khanong, Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |