Sanktsioonide nimekirjad
18.216.137.32
17.05.2025 08:13:26

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 26 121-26 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26121#26121 Eesnimi: Alfredo ALVAREZ ZEPEDA
Gabino ONTIVEROS RIOS
Sacarias RODRIGO ALVAREZ		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Vicente Guerrero, Durango, Mexico
C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico
Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico
Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26122#26122 Eesnimi:
TAESONG BANK
CHOSON TAESONG UNHAENG		Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK31.12.2019
26123#26123 Eesnimi: ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
Adam
Ibn El Qaim
Mohamed Osman		Ghout El Shamal, Tripoli, Libya
Tripoli		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26124#26124 Eesnimi: YAHYA HAQQANI
يحيى حقانی
Yaya
Qari Sahab		IndividualUNTaliban31.12.2019
26125#26125 Eesnimi:
DAESONG TRADING COMPANY
KOREA DAESONG TRADING COMPANY
KOREA DAESONG TRADING CORPORATION
DAESONG TRADING		Pulgan Gori Dong 1 Potonggang District, Pyongyang City, Korea, NorthEntitySDNDPRK31.12.2019
26126#26126 Eesnimi: Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDACalle 49B No. 74-44 Apto. 401, Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26127#26127 Eesnimi: Felicien NSANZUBUKIRE
Fred IRAKEZA		Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, RwandaIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26128#26128 Eesnimi: Innocent ZIMURINDANgungu, Masisi Territory, North Kivu province, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26129#26129 Eesnimi: Gaston IYAMUREMYE
RUMULI
Michel RUMULI
Byiringiro Victor RUMULI
Victor RUMURI
Michel BYIRINGIRO		Musanze District (Northern Province) Rwanda
Nyakinama, Ruhengeri, Rwanda
Kibua, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26130#26130 Eesnimi: Mian ABDULLAH
Abu Sa'ad SHABIR
Abu Saad SHABIR
Abu Saad SHABBIR
SHABIR, Ustad		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26131#26131 Eesnimi: Leodomir MUGARAGU
Manzi LEON
Leo MANZI		Kigali, Rwanda
Rushashi (Northern Province), Rwanda
Katoyi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26132#26132 Eesnimi: Hafiz Abdur RAUF
Hafiz Abdul RAOUF
Hafiz Abdul RAUF		Sialkot, Punjab Province, Pakistan
4 Lake Road Room No. 7 Choburji, Lahore, Pakistan
Dola Khurd, Lahore, Pakistan
129 Jinnah Block Awan Town Multan Road, Lahore, Pakistan
33 Street No. 3 Jinnah Colony Tehsil Kabir Wala, District Khanewal, Pakistan
5-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26133#26133 Eesnimi: ALI BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
علي برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019
26134#26134 Eesnimi: Mohammad Naushad Alam KHAN
Naushad Aalam KHAN
Rahat Hasan KHAN
Muhammad Nowshad Alam KHAN
Muhammad Nawshad Alam KHAN		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26135#26135 Eesnimi: AYMAN SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Qais Muhammad Salman		Bludan, Syrian Arab Republic
Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Baghdad, Iraq
Baghdad
Al-Owja		IndividualUNIraq31.12.2019
26136#26136 Eesnimi: BASHAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti
Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat
Ali Zafir ‘Abdullah’		Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic
Beirut, Lebanon		IndividualUNIraq31.12.2019
26137#26137 Eesnimi: Av. de los Shyris No. 35-174 Barrio Suecia, Quito, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
26138#26138 Eesnimi: IBRAHIM SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti
Muhammad Da’ud Salman		Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic
Baghdad		IndividualUNIraq31.12.2019
26139#26139 Eesnimi: KHAWLA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019
26140#26140 Eesnimi: Amanullah AFRIDI
MUFTI ILYAS
ULLAH, Aman
Amanullah URS
GUL, Muhammad Aman		Frontier Region Kohat, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019