Sanktsioonide nimekirjad
3.140.196.3
17.05.2025 05:19:21

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 26 021-26 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26021#26021 Eesnimi:
IRGC MISSILE COMMAND
IRGC AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND		Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26022#26022 Eesnimi: Mohammad Reza NAQDI
Mohammad Reza NAGHDI
Mohammad Reza SHAMS
Muhammad NAQDI
Mohammad-Reza NAQDI
Mohammedreza NAGHDI
Gholamreza NAQDI
Gholam-reza NAQDI		Najaf, Iraq
Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD
IRAN-HR
SDGT
IRAN-EO13876		31.12.2019
26023#26023 Eesnimi: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26024#26024 Eesnimi:
SEPANIR
SEPANIR ESTABLISHMENT		No. 319 Shahid Bahonar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26025#26025 Eesnimi: Ahmad VAHIDI
Ahmad Shah CHERAGHI		Shiraz, Iran
c/o MODAFL, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRAN-HR		31.12.2019
26026#26026 Eesnimi: Mohammad Ali JAFARI
Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI
Ali JAFARI
Mohammad Ali JA'FARI
JA'FARI, Aziz		Yazd, Iran
c/o IRGC, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRAN-HR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26027#26027 Eesnimi:
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERS SSK
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING CO.
MAHAB QODS ENGINEERING CONSULTING CO.		No. 17, Dastgerdy Avenue Takharestan Alley, 19395-6875, Tehran, 1918781185, Iran
16 Takharestan Alley, Dastgerdy Avenue P.O. Box 19395-6875, Tehran, 19187 81185, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
26028#26028 Eesnimi: Calle Primera S/N 820, Poste No. 1504 Colonia Piggy Back Poblado Campo El Diez, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26029#26029 Eesnimi: Calle Rio Santa Maria No. 1252 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26030#26030 Eesnimi: Carlos Manuel RAMIREZ DUQUEc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
26031#26031 Eesnimi: MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
Mohammad Jibril Abdurrahman
Muhammad Jibriel Abdul Rahman
Mohammad Jibriel Abdurrahman
Muhamad Ricky Ardhan
Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
Muhammad Yunus
Heris Syah		Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia
Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia
East Lombok, West Nusa Tenggara		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26032#26032 Eesnimi: PAK HAN SE
Kang Myong Chol		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26033#26033 Eesnimi: Monica Maria CASTRO JARAMILLOc/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
26034#26034 Eesnimi: Andre RODRIGUEZ FERNANDEZDistrito Federal, Mexico
c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico
Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
26035#26035 Eesnimi: Mexico, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
26036#26036 Eesnimi:
GANARECA S.A.		Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
26037#26037 Eesnimi: DIN MOHAMMAD HANIF
دین محمد حنیف
Qari Din Mohammad
Iadena Mohammad		Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
26038#26038 Eesnimi: Anwar AL-AULAQI
Anwar AL-AWLAKI
Anwar AL-AWLAQI
Anwar Nasser AULAQI
Anwar Nasser Abdulla AULAQI
Anwar Nasswer AULAQI		Las Cruces, New MexicoIndividualSDNSDGT31.12.2019
26039#26039 Eesnimi: Doku UMAROV-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26040#26040 Eesnimi:
MOIS
VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR
VEVAK		bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran, Iran
Ministry of Intelligence Second Negarestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-HR
SDGT
HRIT-IR
SYRIA
IFSR
CYBER2
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019