Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
05.07.2025 03:49:58

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 25 501-25 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25501#25501 Eesnimi: Avenida Jose Pardo 601, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25502#25502 Eesnimi:
I A C INTERNATIONAL INC.
INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
25503#25503 Eesnimi: John Yvan MEJIA MAGNANI
Jhon MEJIA MAGNANI
John Ivan MEJIA MAGNANI		c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru
c/o CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru
La Ladera MZ. J LT. 14 Las Vinas, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25504#25504 Eesnimi:
WORLD DISTRIBUTION SYSTEM		Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25505#25505 Eesnimi: Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALESc/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25506#25506 Eesnimi: Milagros Angelina ZEVALLOS GONZALESc/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
Calle Jose Maria Sert 201, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25507#25507 Eesnimi: ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
عصام علي محمد علوش
Mansour Thaer		BaghdadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25508#25508 Eesnimi: Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES
Ricardo ZEVALLOS GONZALES		c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, San Martin, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Avenida Rio Grande 367, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25509#25509 Eesnimi:
AERO CONTINENTE, INC.		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
25510#25510 Eesnimi: Ft. Lauderdale, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
25511#25511 Eesnimi: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
25512#25512 Eesnimi: AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
25513#25513 Eesnimi: Ifran Tomini street, #58, Tirana, AlbaniaEntitySDNSDGT31.12.2019
25514#25514 Eesnimi: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BangladeshEntitySDNSDGT31.12.2019
25515#25515 Eesnimi: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, EthiopiaEntitySDNSDGT31.12.2019
25516#25516 Eesnimi:
STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID		Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, NetherlandsEntitySDNSDGT31.12.2019
25517#25517 Eesnimi: Aqeel Abdulaziz Aqeeil AL-AQIL
Aqeel Abdulaziz AL-AQIL
Aqeel Abdulaziz A. ALAQEEL		Unaizah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25518#25518 Eesnimi: MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
محمد مسعود اظہر علوی
Masud Azhar
Wali Adam Isah
Wali Adam Esah		Bahawalpur, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25519#25519 Eesnimi: Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI
Hassan AL-TURKI		Ogaden Region, EthiopiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25520#25520 Eesnimi: Assad Ahmad BARAKAT
Assaad Ahmad BARAKAT
Assad BARAKAT
Assad Ahmed Muhammad BARAKAT
Assad Hassan BARAKAT
Jach Assad Ahmad BARAKAT
HAJJ AS'AD AHMAD		Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile
Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile
Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este, Paraguay
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019