Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.14 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 741 üksusest 25 421-25 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
25421	#25421 Eesnimi: SHAHID SATTARI INDUSTRIES	Southeast Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25422	#25422 Eesnimi: Yahya Rahim SAFAVI Rahim SAFAVI Yahya Rahim AL-SIFAWI Yahya RAHIM-SAFAVI Sayed YAHYA SAFAVI Yahia RAHIM SAFAWI Seyyed YAHYA RAHIM-SAFAVI	Esfahan, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD IRGC SDGT	31.12.2019
25423	#25423 Eesnimi: Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI Mohsen FAKHRIZADEH FAKHRIZADEH	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25424	#25424 Eesnimi: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP AMIG AMMUNITION INDUSTRIES GROUP AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP SANAYE MOHEMATSAZI	P.O. Box 16765-1835 Pasdaran Street, Tehran, Iran Department 145-42 P.O. Box 16765-128 Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25425	#25425 Eesnimi: 7TH OF TIR 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX 7TH OF TIR INDUSTRIES MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR SANAYE HAFTOME TIR 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN 7TH OF TIR COMPLEX SEVENTH OF TIR	Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran P.O. Box 81465-478, Isfahan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25426	#25426 Eesnimi: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES PARCHIN CHEMICAL FACTORIES PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP PARA CHEMICAL INDUSTRIES PCI PCF	Khavaran Road Km 35, Tehran, Iran 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg. P.O. Box 16765-358 Nobonyad Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25427	#25427 Eesnimi: SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE	Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA HRIT-SY	31.12.2019
25428	#25428 Eesnimi: Ghazi NASR AL DIN Hajj Ghazi 'Atif NASR AL-DIN Haj Ghazi NASSEREDINE Ghazi NASSEREDDINE Gazi NASSERIDINE Gazi NASSER EL-DIN Ghazil NASSER AL-DIN Haj Ghazzi NASSEREDDINE Ghassan Attef Salame NASSERDDINE Ghassan NASR EL DIN GHASSAN Ghazi NASSERDDINE Ghazi 'Atef NASRALDINE Atef Salameh NASSERDINE GHASAN	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25429	#25429 Eesnimi: Fawzi Mustafa KAN'AN Fazi CANAAN Fauzi GANAN Faouzi CAN'AN Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN Fouzi KANAN Fauzi KANAAN Fawzi KAN'AN	Betechelida, Lebanon Lebanon Baalbeck, Lebanon Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25430	#25430 Eesnimi: BIBLOS TRAVEL AGENCY BIBLIOS TRAVEL BIBLOS TRAVEL CA BIBLOS TRAVEL, C.A.	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25431	#25431 Eesnimi: HILAL TRAVEL AGENCY HILAL TRAVEL C.A. KANAAN TRAVEL	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25432	#25432 Eesnimi: 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI ABU MUHAMMAD AL-KHAL 'ALI AL-KHAL 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFIR 'Abd al-Rahman Muhammad JAFIR 'ALI Abd al-Rahman JAFFIR ALI Abdul Rahman Mohamed JAFFER ALI Abdulrahman Mohammad JAFFAR	Muharraq, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25433	#25433 Eesnimi: Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY Khalifa Mohd Turki ALSUBAIE Khalifa Mohd Turki AL-SUBAIE Khalifa AL-SUBAYI Khalifa Turki bin Muhammad BIN AL-SUAIY	Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25434	#25434 Eesnimi: Adil Muhammad Mahmud ABD AL-KHALIQ Adel Mohamed Mahmoud ABDUL KHALIQ Adel Mohamed Mahmood ABDUL KHALED	Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25435	#25435 Eesnimi: Haji Asad Khan Zarkari MOHAMMADHASNI Haji Asad Khan MOHAMMADHASNI Asad Khan ZARKARI Asad Khan MUHAMMADHASNI Asad Khan MOHMMADHASNI Asad Khan MOHADMMADHASNI Asad KHAN Haji Asad KHAN ASAD, Haji Mohammed KHAN HAJI ABDULLAH	Nimroz, Afghanistan Kabul, Afghanistan Karachi, Pakistan Basalani, Afghanistan Balochistan, Pakistan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25436	#25436 Eesnimi: Marcos Arturo BELTRAN LEYVA Arturo BELTRAN LEYVA EL FANTASMA EL BARBAS Arturo Guzman BELTRAN LEYVA	Culiacan, Sinaloa, Mexico Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nogales, Sonora, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Acapulco, Guerrero, Mexico Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico Guamuchil, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25437	#25437 Eesnimi: BELTRAN LEYVA ORGANIZATION BLO	Mexico	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
25438	#25438 Eesnimi: Hermagoras GONZALEZ POLANCO Armando GONZALEZ APUSHANA Amaury GONZALEZ POLANCO GORDITO POLANCO EL GORDO BAEZ UNCLE TOLI MILCIADES	Maicao, Guajira, Colombia Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela Caja Seca, Zulia, Venezuela Merida, Merida, Venezuela Aruba	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25439	#25439 Eesnimi: ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE Muslim Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman the Norwegian Abu Abdurrahman the Moroccan	Oslo	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25440	#25440 Eesnimi: 'NDRANGHETA ORGANIZATION	Italy	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019