GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SIRITIA VENTURES LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SIRITIA VENTURES LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou |
|---|---|
| Linn | Nicosia |
| Riik | Küpros |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus |
Isikut tõendavad dokumendid (7)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Tax ID No.: CY10145737M |
|---|---|
| Riik | Küpros |
| Tüüp | Registration Number: HE145737 |
|---|---|
| Riik | Küpros |
| Tüüp | Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09 |
|---|
| Tüüp | Target Type: State-Owned Enterprise |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Ajaloolised andmed
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Tänav | 1 Lampousas |
| Linn | Nicosia |
| Riik | Küpros |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Tüüp | Registration ID: HE 145737 |
Taastatud: 21.12.2024. 15:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.