Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
23.06.2025 16:47:31

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 20 601-20 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20601#20601 Eesnimi:
Huaying Haitai
Haitai Technology Development Co. Ltd		Tianjin, CHINAEntityEUCYB01.08.2020
20602#20602 Eesnimi:
Chosun Expo
Chosen Expo		KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUCYB01.08.2020
20603#20603 Eesnimi:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20604#20604 Eesnimi: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20605#20605 Eesnimi: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20606#20606 Eesnimi:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20607#20607 Eesnimi:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20608#20608 Eesnimi:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20609#20609 Eesnimi: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20610#20610 Eesnimi:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20611#20611 Eesnimi:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20612#20612 Eesnimi:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20613#20613 Eesnimi: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20614#20614 Eesnimi: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20615#20615 Eesnimi: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20616#20616 Eesnimi:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20617#20617 Eesnimi: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Amin Muhammad AL-RAWI
'Adnan Muhammad AMIN
Adnan Mahmoud ALRAWI
Adnan Mahmood AL RAWI
Adnan Mahmood RAWI
ALDEEN, Mohammed Amad Az
EMAD, Mohammad
EZALDEEN, Mohammed Emad		Erbil, Iraq
Amman, Jordan
Sulaymaniyah, Iraq
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey
Bazaz Abd, Syria
al-Rawah, Anbar, Iraq		IndividualSDNSDGT29.07.2020
20618#20618 Eesnimi: Faruq HAMUDal Hawl, SyriaIndividualSDNSDGT29.07.2020
20619#20619 Eesnimi: Santiago Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20620#20620 Eesnimi: Ricardo Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Solosnicka 308/8 Karlova Ves, Bratislava, 841 04, Slovakia
San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020