Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 209 üksusest 20 521-20 540.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
20521	#20521 Eesnimi: Abdi Nasir Ali MAHAMUD Abdi Nasir Ali MAHMUD Abdi Naser MAHMOUD 'Abd-al-Nasir 'Ali MUHAMMAD Abdulnasir Ali MAHMUT	United Arab Emirates Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	11.06.2021
20522	#20522 Eesnimi: ADOON GENERAL TRADING L.L.C.	Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed P.O. Box 64827, Deira, Dubai, United Arab Emirates Al Ras Area, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	11.06.2021
20523	#20523 Eesnimi: ADOON GENERAL TRADING FZE	Centurion Star Tower, B-Block, Office 506, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates Office No. 506, B Floor, Centurion Star Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates B1 Block, Flat 623, PO Box 21158, Ajman, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	11.06.2021
20524	#20524 Eesnimi: Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL AHMAD, Abu Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL Abu-Ahmad RAMI HISHAM ABU-'ALI CAIHONG Ahmad SA'IDI Ahmad SAEIDI KHRPI	Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	11.06.2021
20525	#20525 Eesnimi: TRIPLE SUCCESS	-	Vessel	SDN	SDGT	11.06.2021
20526	#20526 Eesnimi: Jami' 'Ali MUHAMMAD Jama Ali MOHAMMED	Oman	Individual	SDN	SDGT	11.06.2021
20527	#20527 Eesnimi: Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD Hani AL-'ABSI Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD	Yemen Turkey	Individual	SDN	SDGT	11.06.2021
20528	#20528 Eesnimi: ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, Turkey	Entity	SDN	SDGT	11.06.2021
20529	#20529 Eesnimi: Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI Talib AL-AHMAD	Al Bukamal, Syria Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	11.06.2021
20530	#20530 Eesnimi: Abdul Jalil MALLAH 'Abd-al-Jalil AL-MALLAH 'Abd-al-Jalil AL-MALAHI	Greece Malmo, Sweden	Individual	SDN	SDGT	11.06.2021
20531	#20531 Eesnimi: SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen	Entity	SDN	SDGT	11.06.2021
20532	#20532 Eesnimi: Leonardo Ovidio REYES RAMIREZ	Chinandega, Nicaragua Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	10.06.2021
20533	#20533 Eesnimi: Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Managua, Nicaragua Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	10.06.2021
20534	#20534 Eesnimi: Julio Modesto RODRIGUEZ BALLADARES	Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	10.06.2021
20535	#20535 Eesnimi: Edwin Ramon CASTRO RIVERA	Leon, Nicaragua Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	10.06.2021
20536	#20536 Eesnimi: NOVE PARTNERS OOD	43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
20537	#20537 Eesnimi: KRISTIANO GR 53 JSC AD	43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
20538	#20538 Eesnimi: NOVE-AD-HOLDING AD	43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
20539	#20539 Eesnimi: TRAKIA-PAPIR 96 OOD TRAKIA-PAPER 96 OOD	9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
20540	#20540 Eesnimi: PARKSTROY-SOFIA OOD	Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021