Sanktsioonide nimekirjad
3.137.159.67
05.05.2025 07:29:29

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 20 581-20 600.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20581#20581 Eesnimi: Rami MAKHLOUF
رامي مخلوف
Rámí MACHLÚF		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
20582#20582 Eesnimi: Abd al-Fatah QUDSIYAH
عبد الفتاح قدسية		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
20583#20583 Eesnimi: Jameel AL-HASSAN
Jamil HASSAN
Jameel HASSAN
Jamil AL-HASSAN
جميل حسن		Qusayr IndividualEUSYR31.12.2019
20584#20584 Eesnimi: Monzer Jamil AL-ASSAD
Munzir Jamil AL-ASSAD
Mundhir Jamil AL-ASSAD
منذر جميل الأسد		 Kerdaha, Latakia ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
20585#20585 Eesnimi: P.O. Box 19839-63113, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
20586#20586 Eesnimi:
Bonyad-e Ta'avon-Sepah
IRGC Cooperative Foundation
Bonyad Taavon Sepah		Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
20587#20587 Eesnimi:
Ansar Bank
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund
Ansae Institute
Ansar Financial and Credit Institute
Ansar Finance and Credit Fund		539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
20588#20588 Eesnimi:
TMG Ltd.		53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		EntityUNIraq31.12.2019
20589#20589 Eesnimi:
Hamcho International		P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20590#20590 Eesnimi: 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
20591#20591 Eesnimi:
Mehbang Sana
Mohandesi Hedayat Control Paya
Pooya Wave Company
Towsee Fanavari Boshra
Noavaran Pooyamoj
Tosee Danesh Fanavari Faramoj
Faramoj Company
Fanavaran Mojpooya
Behdis Tejarat General Trading Company
Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company
Bastan Tejerat Mabna
Behdis Tejarat
Noavaran Tejarat Paya		-EntityEUIRN31.12.2019
20592#20592 Eesnimi: Bashar AL-ASSAD
بشارالاسد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
20593#20593 Eesnimi: -EntityEUIRN31.12.2019
20594#20594 Eesnimi: Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
20595#20595 Eesnimi:
Taibah International Aid Agency
Taibah International Aid Association
Al Taibah, Intl.
Taibah International Aide Association		6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
20596#20596 Eesnimi: -EntityEUIRN31.12.2019
20597#20597 Eesnimi: -EntityEUIRN31.12.2019
20598#20598 Eesnimi: MALAYSIAEntityEUIRN31.12.2019
20599#20599 Eesnimi:
Modern Technologies FZC		PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATESEntityEUIRN31.12.2019
20600#20600 Eesnimi:
Tajhiz Sanat Shayan		Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019