Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 314 üksusest 37 081-37 100.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37081 | OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37082 | EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline | Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37083 | FAMILY FEDCO Ajalooline | Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37084 | FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Ajalooline | La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37085 | ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Ajalooline | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37086 | COMERCIAL ESTILO Y MODA Ajalooline | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37087 | COMERCIAL GLOBANTY Ajalooline | Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37088 | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Ajalooline | Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37089 | Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Ajalooline | Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37090 | Fawaz Mohamad RAHALL Ajalooline | Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37091 | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Ajalooline | Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37092 | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Ajalooline | Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37093 | Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Ajalooline | Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37094 | FARBE COMUNICACIONES LTDA Ajalooline | Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37095 | MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Ajalooline | Mili House Adra Road, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37096 | Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Ajalooline | Latakia, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37097 | MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Ajalooline | MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37098 | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Ajalooline | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37099 | Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Ajalooline | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37100 | Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Ajalooline | Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |