Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.109
25.10.2025 23:46:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 667 üksusest 38 421-38 440.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
38421#38421 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38422#38422 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38423#38423 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38424#38424 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38425#38425 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38426#38426 Eesnimi:
EUREX
Ajalooline		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38427#38427 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38428#38428 Eesnimi:
Ajalooline		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38429#38429 Eesnimi:
BODEGA CAMPEON
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38430#38430 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38431#38431 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38432#38432 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Ajalooline		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38433#38433 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Ajalooline		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38434#38434 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL
Ajalooline		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38435#38435 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38436#38436 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38437#38437 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38438#38438 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38439#38439 Eesnimi:
Ajalooline		Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38440#38440 Eesnimi: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Ajalooline		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019