Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 663 üksusest 38 421-38 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
38421	#38421 Eesnimi: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38422	#38422 Eesnimi: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38423	#38423 Eesnimi: FAMILY FEDCO Ajalooline	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38424	#38424 Eesnimi: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Ajalooline	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38425	#38425 Eesnimi: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38426	#38426 Eesnimi: COMERCIAL ESTILO Y MODA Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38427	#38427 Eesnimi: COMERCIAL GLOBANTY Ajalooline	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38428	#38428 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38429	#38429 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Ajalooline	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38430	#38430 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL Ajalooline	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38431	#38431 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38432	#38432 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38433	#38433 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Ajalooline	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38434	#38434 Eesnimi: FARBE COMUNICACIONES LTDA Ajalooline	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38435	#38435 Eesnimi: MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Ajalooline	Mili House Adra Road, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38436	#38436 Eesnimi: Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Ajalooline	Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38437	#38437 Eesnimi: MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Ajalooline	MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38438	#38438 Eesnimi: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Ajalooline	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38439	#38439 Eesnimi: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Ajalooline	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38440	#38440 Eesnimi: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Ajalooline	Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019