Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.22 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 627 üksusest 38 381-38 400.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
38381	#38381 Eesnimi: III MILLENIUM INTERNATIONAL Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38382	#38382 Eesnimi: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38383	#38383 Eesnimi: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38384	#38384 Eesnimi: SILVER HOUSE, INC. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38385	#38385 Eesnimi: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38386	#38386 Eesnimi: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38387	#38387 Eesnimi: FAMILY FEDCO Ajalooline	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38388	#38388 Eesnimi: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Ajalooline	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38389	#38389 Eesnimi: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38390	#38390 Eesnimi: COMERCIAL ESTILO Y MODA Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38391	#38391 Eesnimi: COMERCIAL GLOBANTY Ajalooline	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38392	#38392 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38393	#38393 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Ajalooline	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38394	#38394 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL Ajalooline	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38395	#38395 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38396	#38396 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38397	#38397 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Ajalooline	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38398	#38398 Eesnimi: FARBE COMUNICACIONES LTDA Ajalooline	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38399	#38399 Eesnimi: MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Ajalooline	Mili House Adra Road, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38400	#38400 Eesnimi: Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Ajalooline	Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019