Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.20 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.20 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 258 üksusest 17 021-17 040.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN ЖИГУЛИН Алексей Михайлович Alexey Mikhailovich ZHIGULIN | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17022 | Mikhail Valerievich ZHUKOV ЖУКОВ Михаил Валерьевич Mikhail Valeryevich ZHUKOV | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17023 | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17024 | Evgeny Borisovich ZUBITSKIY Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ | Kemerovo | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17025 | Mohammad MOGHISSEH Mohammad NASSERIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17026 | Abdolghassem SALAVATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17027 | Ali-Akbar YASAGHI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17028 | Gholam Hossein ESMAILI Gholam-Hossein ESMAILI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17029 | Hassan AKHARIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17030 | Mohammad-Kazem BAHRAMI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17031 | Ali REZVANMA-NESH | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17032 | Morteza KIASATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17033 | Asadollah JAFARI اسدالله جعفری | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17034 | KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG | Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17035 | Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON | Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17036 | Daniel Joseph KINAHAN | Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17037 | Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR. | Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17038 | Sean Gerard MCGOVERN | Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17039 | Ian Thomas DIXON | Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17040 | Bernard Patrick CLANCY | Ireland 43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |