Bank Zenit PJSC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.02.2023 |
| Märge | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | Bank Zenit PJSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Bank Zenit PJSC |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | Банк ЗЕНИТ |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Märge | Language: Russian |
Aadressid (1)
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Website: www.zenit.ru |
|---|
Põhjendus (1)
| BANK ZENIT is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
| 2 | Trust services | 21.03.2023 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 17.06.2025. 11:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.