Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.188
29.10.2025 14:36:16

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 29.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 852 üksusest 15 641-15 660.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
15641#15641 Eesnimi: 10-9, Xingheli Zhifu District, Yantai, 264000, Shandong, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15642#15642 Eesnimi: Dongdong ZHAO
Dong Dong ZHAO
MANX, Logan		Shandong, China
Yantai, Shandong, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15643#15643 Eesnimi: Hao PANShandong, China
Yantai, 264000, Shandong, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15644#15644 Eesnimi:
MEXPACKING		Calle 2DA, Numero Exterior 5211 Colonia Santa Rosa, 31050, Chihuahua, Mexico
Calle Circuito Loreto, Numero Exterior 3165 Hacienda Loreto, 31220, Chihuahua, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15645#15645 Eesnimi: Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15646#15646 Eesnimi: Cinthia Adriana RODRIGUEZ ALMEIDAChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15647#15647 Eesnimi: Ernesto Alonso MACIAS TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15648#15648 Eesnimi:
SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH		Room 901, Building 2, Century Xinchen Building No. 917, Fenglin West Street Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang, 33000, Jiangxi, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15649#15649 Eesnimi:
AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY		Al-Fardous Street, Damascus, Syria
March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria
Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria
Al-Mazza Highway, Damascus, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
Main Street Jeremana, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
15650#15650 Eesnimi: Fadel Ma'ruf BALWI
Fadel AL-BALAWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
15651#15651 Eesnimi: Mut'i Ma'ruf BALWI
Mut'i AL-BALAWI
Mut'i BALAWI
Moutee Maarouf BALWI
Maarouf BALWI		Nubl, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
15652#15652 Eesnimi: Muhammad Ma'ruf BALWI
Muhammad AL-BALAWI
Muhammad Ma'ruf AL-BALWI		Nubl, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
15653#15653 Eesnimi:
AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE		May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria
Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria
Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria
Al-Quds Street, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		30.05.2023
15654#15654 Eesnimi: الاخرس
Tarif AKHRAS
Tarif AL AKHRAS
طريف اخرس		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
15655#15655 Eesnimi: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا		 HomsIndividualEUSYR30.05.2023
15656#15656 Eesnimi: Sufian ALLAW
سفيان علاو		 al-BukamalIndividualEUSYR30.05.2023
15657#15657 Eesnimi: Adnan SLAKHO
عدنان سلاخو		Al-Malihah IndividualEUSYR30.05.2023
15658#15658 Eesnimi: Saleh AL-RASHED
صالح الراشد		 IndividualEUSYR30.05.2023
15659#15659 Eesnimi: Mohammad Walid GHAZAL AleppoIndividualEUSYR30.05.2023
15660#15660 Eesnimi: Ghazwan Rifaat Kheir BEK
Ghazqan Kheir Bek		Al-Shamiyah IndividualEUSYR30.05.2023