Mut'i Ma'ruf BALWI
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (3) |
SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46) |
| Märge | (Linked To: AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY) |
| Avaldamise kuupäev | 30.05.2023 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | BALWI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mut'i Ma'ruf |
| Täielik nimi/Tiitel | Mut'i Ma'ruf BALWI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BALWI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Moutee Maarouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Moutee Maarouf BALWI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BALAWI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mut'i |
| Täielik nimi/Tiitel | Mut'i BALAWI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-BALAWI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mut'i |
| Täielik nimi/Tiitel | Mut'i AL-BALAWI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BALWI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Maarouf |
| Täielik nimi/Tiitel | Maarouf BALWI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Rahvused (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Süüria |
|---|---|
| Täielik aadress | Syria |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Nubl, Syria |
|---|---|
| Riik | Süüria |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Passport: 2488186 |
|---|---|
| Riik | Süüria |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.10.2025. 04:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.