Sanktsioonide nimekirjad
18.222.188.103
08.05.2025 17:42:31

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 692 üksusest 14 961-14 980.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
14961#14961 Eesnimi: وسيم قطان
وسيم أنوار القطان
Wasim Anouar al-Qatan
Wassim Anouar al-Qatan
Wasseem Anouar al-Qatan
Waseem Anouar al-Qatan
Wasim al-Qatan
Wassim al-Qatan
Wasseem al-Qatan
Waseem al-Qatan
Wasim Anouar al-Qattan
Wassim Anouar al-Qattan
Wasseem Anouar al-Qattan
Waseem Anouar al-Qattan
Wasim al-Qattan
Wassim al-Qattan
Wasseem al-Qattan
Waseem al-Qattan
Wasim Anouar al-Katan
Wassim Anouar al-Katan
Wasseem al-Kattan
Wassim al-Kattan
Wasim al-Kattan
Waseem Anouar al-Kattan
Wasseem Anouar al-Kattan
Wassim Anouar al-Kattan
Wasim Anouar al-Kattan
Waseem al-Katan
Wasseem al-Katan
Wassim al-Katan
Wasim al-Katan
Wasseem Anouar al-Katan
Waseem AL-KATTAN
Waseem Anouar al-Katan
IndividualEUSYR01.06.2022
14962#14962 Eesnimi: Abu Hammam Al-'Askari
Abu Humam Al-Shami
Abu Hammam Al-Shami
Samir ‘Abd al-Latif Hijazi
Samir Hijazi
Faruq AL-SURI
DamascusIndividualEUEUAQ31.05.2022
14963#14963 Eesnimi: Abu Mahmud Al-Shami
Sami AL-ARIDI
Sami Al-Oraydi
Sami Al-Oraidi
Sami Al-Oride
Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi
Abu Mahmud Al-Sham
Abu Mohammad Al-Shami
IndividualEUEUAQ31.05.2022
14964#14964 Eesnimi:
Al-Qaida in Syria
Sham Al-Ribat
Tandhim Hurras Al-Deen
Hurras AL-DIN (HaD)
Guardians of Religion
Huras-al-Din
Hurras al-Deen
Tanzim Hurras Al-Din
-EntityEUEUAQ31.05.2022
14965#14965 Eesnimi:
COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
BANK SPUTNIK CJSC
CB SPUTNIK PJSC
CB SPUTNIK
BANK SPUTNIK
OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, RussiaEntitySDNNPWMD27.05.2022
14966#14966 Eesnimi: Yong Nam JONGMinsk, BelarusIndividualSDNNPWMD27.05.2022
14967#14967 Eesnimi:
JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, RussiaEntitySDNDPRK327.05.2022
14968#14968 Eesnimi: Dandong, China
Korea, North
EntitySDNNPWMD27.05.2022
14969#14969 Eesnimi:
CHINA HAOKUN ENERGY CO., LTD.
Unit 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Kowloon, Hong Kong, China
Room 1701, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong, China
Unit 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China
EntitySDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14970#14970 Eesnimi:
HAOKUN ENERGY GROUP CO., LTD.
HAOKUN ENERGY
Building 6, Central District, Haidian District, Beijing, 100191, ChinaEntitySDNSDGT25.05.2022
14971#14971 Eesnimi:
FUJIE PETROCHEM
304-15, Ganghang Building, Shengsixian Maji Shangang District, Zhoushan, Zhejiang, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
25.05.2022
14972#14972 Eesnimi:
SHANDONG HAIYOU PETROCHEMICAL GROUP CO. LTD.
SHANDONG CHENXI PETROCHEMICAL CO., LTD.
Industrial Park, Xiazhuang Town, Ju County, Rizhao, 276514, Shandong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14973#14973 Eesnimi:
PARS PETROCHINA COMPANY
No. 25, Second Alley, Zarafshan Shomali, Shahrak Qarb, Tehran, Iran
First Floor, Unit No. 281, Salehiar Commercial Complex, 9971769479, Chabahar Free Zone, Iran
EntitySDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14974#14974 Eesnimi: Mohammad Sadegh KARIMIANSemirom, Esfahan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14975#14975 Eesnimi: Alireza KASHANIMEHR
Alireza XASHANIMEHR
Alireza KASHANI
IranIndividualSDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14976#14976 Eesnimi: Hakki Selcuk SANLIAdana, Turkey
Turkey
IndividualSDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14977#14977 Eesnimi: Abdulhamid CELIK
Abdulhamit CHELIK
Abdulhamit CELIK
Mardin, Kiziltepe, Turkey
Turkey
IndividualSDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14978#14978 Eesnimi: Seyyid Cemal GUNDUZBakirkoy, Turkey
Turkey
IndividualSDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14979#14979 Eesnimi:
TUREUKOSASUCHULIPTEULAENJIT CO., LTD.
Rm 401, 4/F, Rishu Bldg, 25 Hangang-daero 48-gil, Yongan-gu, Seoul, 04382, Korea, South
Daekyong building, Ground floor 9-79, 59-1 Duteopbawi-ro, Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South
EntitySDNIFSR
SDGT
25.05.2022
14980#14980 Eesnimi: Abdulaziz KASKARIY
Abdulaziz CASCARI
Street 11/5, Number 4, Apartment 9, Istanbul, 34025, Zeytinburnu District, Turkey
2nd Floor, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South
IndividualSDNSDGT25.05.2022