GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: SHIYAM, Ali) |
| Avaldamise kuupäev | 31.07.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GW INVESTMENT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GW INVESTMENT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Tänav | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru |
|---|---|
| Linn | Male |
| Riik | Maldiivid |
| Täielik aadress | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Registration Number: C-1063/2014 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Tüüp | Permit Number: IG-0069/T10/2015 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 30 Dec 2014 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.