Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 01.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.09 | Ühendkuningriik:2025.10.08 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.09 | Ühendkuningriik:2025.10.08 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 412 üksusest 11 201-11 220.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MINING | Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 15.05.2024 |
| 11202 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED Osman Mohamed HAMID Osman Mohamed Hamed MOHAMED | Kadiqali, Sudan Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 15.05.2024 |
| 11203 | Ali Yagoub GIBRIL Ali Yaqoub JIBRIL Ali Yagoub JIBRIL | Zalingei, Central Darfur, Sudan Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 15.05.2024 |
| 11204 | Dmitrii Aleksandrovich BELOGLAZOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 11205 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU TITUL LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL | Ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 11206 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS JOINT STOCK COMPANY ILIADIS | Per. 3-1 Syromyatnicheskii D. 3/9 Str. 1, Moscow, 105120, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 11207 | INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED | B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 11208 | LockBitSupp Dmitry Yureyvich KHOROSHEV Дмитрий Юрьевич Хорошев Dmitriy Yureyvich KHOROSHEV | - | Individual | UK | Cyber | 08.05.2024 |
| 11209 | Dmitry Yuryevich KHOROSHEV Dmitriy Yurevich KHOROSHEV Dmitry YURIEVICH Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV LOCKBITSUPP | Russian Federation Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 08.05.2024 |
| 11210 | Neria BEN-PAZI Neria Ben Pazi | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11211 | Noam Federman נעם פדרמן | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11212 | Hilltop Youth נוער הגבעות | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11213 | Lehava להב"ה | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11214 | Eden Levi עדן לוי | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11215 | Elisha Yered | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 11216 | Adnan Mahmoud YOUSSEF Adnan YOUSSEF YUSUF, 'Adnan | Beirut, Lebanon Haret Hreik, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 11217 | Mazen Hassan AL-ZEIN Mazen Hassan EL ZEIN AL-ZAYN, Mazin EL ZEIN, Mazen | Beirut, Lebanon Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates 51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman, 74200, France | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 11218 | Firas Hasan MOUKALLED Firas Hasan MQALLAD Firas Hasan MUQALLID Firas MOUKALLED | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 11219 | Andriyah Samir MUSHANTAF Andrea Samir MSHANTAF Andre Samir MUSHANTAF Andre Samir MSHANTAF Andre Samir MISHANTAF Andreih Samir MUCHANTAF | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 11220 | Bashir Ibrahim MANSUR Bashir Ibrahim MANSOUR | Lebanon Baabda, Lebanon Borj El Brajneh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |