Sanktsioonide nimekirjad
44.220.44.148
21.06.2024 06:34:45

Mazen Hassan AL-ZEIN

Nimekiri

Tüüp Üksikisik
Sugu Mees
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (1) SDGT
Märge (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed)
Avaldamise kuupäev 02.05.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi AL-ZEIN
Eesnimi/Tiitel Mazen Hassan
Täielik nimi/Tiitel Mazen Hassan AL-ZEIN
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi EL ZEIN
Eesnimi/Tiitel Mazen Hassan
Täielik nimi/Tiitel Mazen Hassan EL ZEIN
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi AL-ZAYN, Mazin
Täielik nimi/Tiitel AL-ZAYN, Mazin
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi EL ZEIN, Mazen
Täielik nimi/Tiitel EL ZEIN, Mazen
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb

Rahvused (1)

Riik Liibanon

Aadressid (4)

Tänav Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center
Linn Dubai
Riik Araabia Ühendemiraadid
Postiindeks 9
Täielik aadress Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates
Tänav Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay
Linn Dubai
Riik Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Tänav 51 Route des Vallees Bis 3
Linn Annemasse
Riik Prantsusmaa
Postiindeks 7
Täielik aadress 51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France
Tänav 46 Rue des Fontaines
Linn Anthy Sur Leman
Riik Prantsusmaa
Postiindeks 7
Täielik aadress 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman, 74200, France

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg
Koht Beirut, Lebanon
Riik Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp Identification Number: 178295160001
Riik Suurbritannia
Tüüp National ID No.: 784197494718279
Riik Liibanon
Tüüp Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 21.06.2024. 06:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.