Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.111
11.08.2025 14:35:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 21.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.31 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 158 üksusest 10 861-10 880.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
10861#10861 Eesnimi: P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10862#10862 Eesnimi: Majid A'ZAMIEsfahan, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT29.11.2023
10863#10863 Eesnimi: Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, IranEntitySDNIFSR
SDGT		29.11.2023
10864#10864 Eesnimi: 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT29.11.2023
10865#10865 Eesnimi: PO Box 128617, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10866#10866 Eesnimi: Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT29.11.2023
10867#10867 Eesnimi: Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10868#10868 Eesnimi: Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10869#10869 Eesnimi: Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10870#10870 Eesnimi: Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10871#10871 Eesnimi: Zabi VAHAP
Zabihullah Abdul WAHAB
Zebih Ullah VAHAP		Akce, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT
IFSR		29.11.2023
10872#10872 Eesnimi:
TRANSMART AG
TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED		Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India		EntitySDNSDGT29.11.2023
10873#10873 Eesnimi: Adelina KULIYEVA
Jackline DAL
Selina TURKMEN		Turkmenistan
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT29.11.2023
10874#10874 Eesnimi: Mehboob Thachankandy PALIKANDYIndia
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT29.11.2023
10875#10875 Eesnimi: Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, SingaporeEntitySDNSDGT29.11.2023
10876#10876 Eesnimi:
UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD.
UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD.		Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore
22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore		EntitySDNSDGT29.11.2023
10877#10877 Eesnimi: SAIF Executive Office P8-08-54, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
10878#10878 Eesnimi: Mojtaba JAHANDUST
Mojtaba Jahandust MARGHUB		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRGC
SDGT		17.11.2023
10879#10879 Eesnimi: Habib Hasan Mughamis DARRAJI
Habeeb Hasan Mghames DARRAJI
AL-DARRAJI, Abu-Rida		IranIndividualSDNSDGT17.11.2023
10880#10880 Eesnimi: Imad Naji AL-BAHADLI
Imad Naji Mohammed MOHAMMED		IraqIndividualSDNSDGT17.11.2023