Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 112 üksusest 10 841-10 860.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
10841	#10841 Eesnimi: Moosa INAS Moosa ENAS	Kalhaidhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10842	#10842 Eesnimi: Ameen AHMED	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10843	#10843 Eesnimi: Abdulla SHAREEF Shareef ABDULLA	Thimarafushi, Maldives Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10844	#10844 Eesnimi: Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ	Maldives Villimale, Maldives Alihaa, Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10845	#10845 Eesnimi: Ali SHAFIU	Male, Maldives Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10846	#10846 Eesnimi: INMA MALDIVES INMA MALDIVES COMPANY	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10847	#10847 Eesnimi: JAZEERAT ALMALDIFI JAZEERATHALMALDIFI JAZEERATH AL MALDIFI	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10848	#10848 Eesnimi: GREEN BIRDS	Alihaa 7020, Naifaru, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10849	#10849 Eesnimi: MULTI CONSTRUCTION PVT LTD	Shimaz, Nellaidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10850	#10850 Eesnimi: PANDA MALDIVES PVT LTD	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10851	#10851 Eesnimi: DHAWI PVT LTD	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10852	#10852 Eesnimi: SIAS INVESTMENT PVT LTD SIAS TRADING	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10853	#10853 Eesnimi: CODE A PARTNERSHIP	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10854	#10854 Eesnimi: FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD FRUIT PLUS	Double Eight Buruzu Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10855	#10855 Eesnimi: AL ATHMAAR	Moonlight Valley, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10856	#10856 Eesnimi: LAROSA	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10857	#10857 Eesnimi: 3ZED INVESTMENT MIBAZAARUMV 3ZED	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10858	#10858 Eesnimi: FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD	Garden Villa, Feydhoo, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10859	#10859 Eesnimi: DESIGNER GARAGE FOTHI GARAGE	Gurahaage, 19040, Feydhoo, Maldives Link Road, Addu City, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10860	#10860 Eesnimi: SOUTHERN STALLIONS PVT LTD	Gurahaage Orchid Magu, 19040, Feydhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023