Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 21.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.31 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 158 üksusest 10 841-10 860.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
10841	#10841 Eesnimi: INTERNATIONAL REALTY & MAINTENANCE, S.A. DE C.V. INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10842	#10842 Eesnimi: REAL ESTATES & HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V. REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10843	#10843 Eesnimi: ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10844	#10844 Eesnimi: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10845	#10845 Eesnimi: GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V. GRUPO EPTA	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Leon, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10846	#10846 Eesnimi: MEGA COMERCIAL FERRELECTRICA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10847	#10847 Eesnimi: TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10848	#10848 Eesnimi: BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CEAR GYM CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR	Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10849	#10849 Eesnimi: CROWLANDS, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10850	#10850 Eesnimi: SKAIRU, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	30.11.2023
10851	#10851 Eesnimi: Makhtab Al-Khidamat Al Kifah MAK Gabinete de Serviços afegão مكتب الخدمات Oficina de Servicios Afgana Afghan Service Bureau	-	Entity	EU	TAQA	29.11.2023
10852	#10852 Eesnimi: Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى	Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
10853	#10853 Eesnimi: Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah		Individual	EU	TAQA	29.11.2023
10854	#10854 Eesnimi: Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي	Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
10855	#10855 Eesnimi: Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني	SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ	Individual	EU	TAQA	29.11.2023
10856	#10856 Eesnimi: SINBAD SINBAD.IO	-	Entity	SDN	CYBER2 DPRK3	29.11.2023
10857	#10857 Eesnimi: JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C	Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
10858	#10858 Eesnimi: Seyyed Abdoljavad ALAVI Sayyed Abdoljavad ALAVI	Khormoj, Iran Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR	29.11.2023
10859	#10859 Eesnimi: Elyas NIROOMAND TOOMAJ Elyas NIRUMAND TUMAJ Elias NIRUMANDTUMAJ	Iran	Individual	SDN	SDGT	29.11.2023
10860	#10860 Eesnimi: PISHRO TEJARAT SANA COMPANY	Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, Iran	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023