Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 692 üksusest 10 841-10 860.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10841 | Ofelia HERNANDEZ SALAS LA LUPE DONA LUPE GUADALUPE LA GUERA | Guerrero, Mexico Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10842 | Raul SAUCEDO HUIPIO RICARDO | Guerrero, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10843 | Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ | Chiapas, Mexico C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10844 | HOTEL PLAZA | Avenida Madero 366 Centro Civico, Mexicali, 21100, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10845 | Jesus Gerardo CHAVEZ TAMAYO | Sinaloa, Mexico Internacional 29 Fronteriza, Mexicali, 21110, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10846 | HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION HERNANDEZ SALAS TCO | Mexicali, Mexico Tijuana, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10847 | HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V. HOTEL LAS TORRES | Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10848 | Federico HERNANDEZ SANCHEZ | Guanajuato, Mexico Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10849 | Chol Min CHOE Chol-min CHOE | Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 15.06.2023 |
| 10850 | Un Jong CHOE Unjong CHOE U'n-cho'ng CH'OE | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 15.06.2023 |
| 10851 | Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I 'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I ABU KHADIJAH ABU MUSAB | Balad District, Salah ad Din Province, Iraq Anbar Province, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 10852 | Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali AL-MAINUKI Abu-Bilal AL-MINUKI Abubakar MAINOK Abor MAINOK | Mainok, Benisheikh, Borno State, Nigeria Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 10853 | Oleg Sviriděnko Oleg Michajlovitj SVIRIDENKO Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Michajlovič SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО | Potapovka | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10854 | Andrej Andrejevič ZADAČIN Andrej Andrejevitj ZADATJIN Andrej Zadačin Andrei Andreevich ZADACHIN Андрей Андреевич ЗАДАЧИН | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10855 | Danila Yurievich MIKHEEV Danila Jurjevitj MICHEJEV Danila Michejev Danila Jurijevič MICHEJEV Данила Юрьевич МИХЕЕВ | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10856 | Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ Denis Vladimirovitj KOLESNIKOV Denis Vladimirovič KOLESNIKOV Denis Vladimirovich KOLESNIKOV | Individual | EU | HR | 07.06.2023 | |
| 10857 | Diana Igorevna GARIPOVA Diana Igorevna MISHCHENKO Diana Igorevna MIŠČENKOVÁ Diana Miščenková Диана Игоревнa МИЩЕНКО Diana Igorevna MISJTJENKO | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10858 | Elena Anatolievna LENSKAJOVÁ Jelena Anatoljevna LENSKAJA Elena Anatolievna LENSKAYA Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ Elena Lenskaja | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10859 | Ilja Kozlov Ilja Pavlovitj KOZLOV Ilya Pavlovich KOZLOV Илья Павлович КОЗЛОВ Iľja Pavlovič KOZLOV | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10860 | Sergej PODOPRIGOROV Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ Sergej Gennadjevitj PODOPRIGOROV Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV Sergej Gennadjevič PODOPRIGOROV | Moscow Shmitovskiy Proyezd, 16c2 ; Apartment 52, Moscow, 123100, RUSSIAN FEDERATION Шмитовский пр-д, 16с2, Квартира 52, Москва, 123100, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |