Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 01.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.09 | Ühendkuningriik:2025.10.08 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.09 | Ühendkuningriik:2025.10.08 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 412 üksusest 5 361-5 380.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | SERENE I | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 5362 | NOVA QUEEN REEM | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 5363 | TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED | Rm 06,17/F. Wellborne Commercial Centre 8 Java Road North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 5364 | RIVAL | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 5365 | FENG TAI | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 5366 | FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD FARMACIA TRINIDAD FARMACIATRINIDADNOGALES | Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5367 | Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ JOSE MIGUEL DEMOYA Chirimoya | Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5368 | Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ Gonzalito | Monteria, Cordoba, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5369 | Alexander CELIS DURANGO Bayron | Necocli, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5370 | NIEVES Y PALETAS EVI NIEVESYPALETASEVI | Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5371 | Jose Emilson CORDOBA QUINTO Negro Perea | Istmina, Choco, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5372 | Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES El Indio | Turbo, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 24.09.2024 |
| 5373 | Dmitry Yuryevich NIKULIN | Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia | Individual | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 5374 | MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK | Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 5375 | STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 5376 | TIMER BANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK CO., LTD TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 5377 | Mahmud BAGHLANI Mahmood BAGHLANI Mahmoud BAGHLANI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 5378 | Ali ABDI Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI | Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran South Khorasan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 5379 | Alireza Babaei FARSANI Ali Reza Babai FARESANI | Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Isfahan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 5380 | Hamid KHORRAMDEL Hamid KHORRAM DEL | Bushehr, Iran Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |