TIMER BANK, AO
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | (Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION) |
| Avaldamise kuupäev | 19.09.2024 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | TIMER BANK, AO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TIMER BANK, AO |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TIMER BANK PAO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TIMER BANK PAO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TIMER BANK CO., LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TIMER BANK CO., LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia |
| Tänav | 58, prospekt Ibragimova |
|---|---|
| Linn | Kazan |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 4 |
| Piirkond | Tatarstan |
| Täielik aadress | 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia |
| Tänav | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (11)
| Tüüp | Registration Number: 1021600000146 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Government Gazette Number: 09265705 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 1653016689 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 03 Oct 1991 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: TIMERU2K |
|---|
| Tüüp | Website: timerbank.ru |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 21.12.2024. 17:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.