Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 618 üksusest 34 601-34 620.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
34601 | Gennadij Valerjevitj ZJIDKO Геннадий Валериевич ЖИДКО Gennadiy Valeryevich ZHIDKO Ajalooline | Yangiabad | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
34602 | Hlaing Moe MYINT Ajalooline | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 06.10.2022 |
34603 | Slobodan STANKOVIC Ajalooline | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 03.10.2022 |
34604 | INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI INTEGRAL INZENJERING A.D. INZENJERING-PROMET-EXPORT-IMPORT, LAKTASI INTEGRAL INZENJERING PLC Ajalooline | Omladinska ulica 44, Laktasi, 78250, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 03.10.2022 |
34605 | Sergey Eliseev Sergei Stanislavovich YELISEYEV Сергей Станиславович Елисеев Ajalooline | Noginsk, Moscow | Individual | UK | Russia | 26.09.2022 |
34606 | Aleksei Leonidovich Fisun Aleksey Leonidovich Fisun Алексей Леонидович Фисун Ajalooline | - | Individual | UK | Russia | 26.09.2022 |
34607 | Igor Viktorovich MAKAROV МАКАРОВ Игорь Викторович Ajalooline | - | Individual | UK | Russia | 26.09.2022 |
34608 | Sergey Stognienko Сергей Стогниенко Ajalooline | - | Individual | UK | Russia | 26.09.2022 |
34609 | Foreign Trade Bank ( Mooyokbank Korea Trading Bank Ajalooline | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 20.09.2022 |
34610 | Ramzan Akhmatovich KADYROV Ramzan Akhmadovitch KADYROV Ajalooline | Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 GLOMAG MAGNIT | 15.09.2022 |
34611 | TORNADO CASH TORNADO CASH CLASSIC TORNADO CASH NOVA Ajalooline | - | Entity | SDN | CYBER2 | 08.08.2022 |
34612 | ALFA NERO Ajalooline | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.08.2022 |
34613 | AXIOMA MY AXIOMA Ajalooline | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.08.2022 |
34614 | Didier Casimiro Дидье КАЗИМИРО Ajalooline | - | Individual | UK | Russia | 02.08.2022 |
34615 | O Kuk-Ryol 오극렬 O Kuk Ryol Ajalooline | Jilin Province | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
34616 | Josef HAMBÁLEK Jozef HAMBÁLEK Йозеф ХАМБАЛЕК Ajalooline | Individual | EU | UKR | 28.07.2022 | |
34617 | Simon WAQIL Simon Al WAQIL Simon WAKIL Simon AL WAKIL Simon AL WAKEEL Simon WAKEEL سيمون الوكيل سيمون Ajalooline | - | Individual | EU | UKR | 28.07.2022 |
34618 | Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAYEV Михаил Владимирович Развожаев Ajalooline | - | Individual | UK | Russia | 26.07.2022 |
34619 | Muhamad AL-SALTI Muhammad AL-SALTI Akram Muhammad AL-SALTI Muhammad SALTI أكرم محمد أكرم السلطي محمد السلطي محمد السلطي Ajalooline | - | Individual | EU | UKR | 25.07.2022 |
34620 | أبو شموط أبو هاني شموط هاني شموط Hani SHAMMOUT Abu SHAMMOUT Abu Hani SHAMOUT Abu Hani SHAMMOUT Ajalooline | - | Individual | EU | UKR | 25.07.2022 |