Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
08.07.2025 20:31:16

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 612 üksusest 34 601-34 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34601#34601 Eesnimi: Igor Viktorovich MAKAROV
МАКАРОВ Игорь Викторович
Ajalooline
-IndividualUKRussia26.09.2022
34602#34602 Eesnimi: Sergey Stognienko
Сергей Стогниенко
Ajalooline
-IndividualUKRussia26.09.2022
34603#34603 Eesnimi:
Mooyokbank
Korea Trading Bank
Ajalooline
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK20.09.2022
34604#34604 Eesnimi: Ramzan Akhmatovich KADYROV
Ramzan Akhmadovitch KADYROV
Ajalooline
Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia
Republic of Chechnya, Russia
Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNRUSSIA-EO14024
GLOMAG
MAGNIT
15.09.2022
34605#34605 Eesnimi:
TORNADO CASH CLASSIC
TORNADO CASH NOVA
Ajalooline
-EntitySDNCYBER208.08.2022
34606#34606 Eesnimi: ALFA NERO
Ajalooline
-VesselSDNRUSSIA-EO1402402.08.2022
34607#34607 Eesnimi: AXIOMA
MY AXIOMA
Ajalooline
-VesselSDNRUSSIA-EO1402402.08.2022
34608#34608 Eesnimi: Didier Casimiro
Дидье КАЗИМИРО
Ajalooline
-IndividualUKRussia02.08.2022
34609#34609 Eesnimi: O Kuk-Ryol
오극렬
O Kuk Ryol
Ajalooline
Jilin ProvinceIndividualEUPRK02.08.2022
34610#34610 Eesnimi: Josef HAMBÁLEK
Jozef HAMBÁLEK
Йозеф ХАМБАЛЕК
Ajalooline
IndividualEUUKR28.07.2022
34611#34611 Eesnimi: Simon WAQIL
Simon Al WAQIL
Simon WAKIL
Simon AL WAKIL
Simon AL WAKEEL
Simon WAKEEL
سيمون الوكيل
سيمون
Ajalooline
-IndividualEUUKR28.07.2022
34612#34612 Eesnimi: Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAYEV
Михаил Владимирович Развожаев
Ajalooline
-IndividualUKRussia26.07.2022
34613#34613 Eesnimi: Muhamad AL-SALTI
Muhammad AL-SALTI
Akram Muhammad AL-SALTI
Muhammad SALTI
أكرم محمد
أكرم السلطي
محمد السلطي محمد
السلطي
Ajalooline
-IndividualEUUKR25.07.2022
34614#34614 Eesnimi: أبو شموط
أبو هاني شموط
هاني شموط
Hani SHAMMOUT
Abu SHAMMOUT
Abu Hani SHAMOUT
Abu Hani SHAMMOUT
Ajalooline
-IndividualEUUKR25.07.2022
34615#34615 Eesnimi: فواز ميخائيل جرجس
Fawaz Mikhail GERGES
Ajalooline
-IndividualEUUKR25.07.2022
34616#34616 Eesnimi: Nabeul AL-ABDULLAH
Nabel AL-ABDULLAH
Nabel ABDALLAH
Nabel ABDULLAH
نابل العبدالله
نابل عبدالله
Nabel AL-ABDALLAH
Ajalooline
-IndividualEUUKR25.07.2022
34617#34617 Eesnimi: Yassar IBRAHIM
Yassar Hussein IBRAHIM
Yasar Hussein IBRAHIM
ياسر حسين ابراهيم
Ajalooline
DamascusIndividualEUUKR25.07.2022
34618#34618 Eesnimi: سيمون
Simon AL WAQIL
Simon WAQIL
Simon AL WAKEEL
Simon WAKEEL
Simon AL WAKIL
سيمون الوكيل
Simon WAKIL
Ajalooline
-IndividualEUUKR25.07.2022
34619#34619 Eesnimi:
"Lovci ISIS"
Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd
"ISIS Hunters"
Ajalooline
Hama, UNKNOWNEntityEUUKR25.07.2022
34620#34620 Eesnimi: Sjarip Sultanovitj DELIMCHANOV
Шерип Султанович ДЕЛИМХАНОВ
Sharip Sultanovich DELIMKHANOV
Ajalooline
DzhalkaIndividualEUUKR24.07.2022