Sanktsioonide nimekirjad
3.15.190.254
30.04.2025 01:52:53

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 34 541-34 560.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34541#34541 Eesnimi:
Al Qatarji Company
Al-Sham and Al-Darwish Company
مجموعة/شركةقاطرخي
Khatirji/Katarji/Katerji Group
Ajalooline		-EntityEUSYR22.02.2020
34542#34542 Eesnimi: Didier CASIMIRO
Ajalooline		Vilvoorde, Belgium
Moscow, Russia		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.02.2020
34543#34543 Eesnimi:
Ajalooline		Khalid Al Bin Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq
Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
34544#34544 Eesnimi:
Ajalooline		P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34545#34545 Eesnimi: Hassan ZAREH DEHNAVI
Hassan HADDAD
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34546#34546 Eesnimi: Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34547#34547 Eesnimi:
STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS
Ajalooline		Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34548#34548 Eesnimi: Mohammad NASSERIAN
NASSERIAN
Mohammad MOGHISSEH
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34549#34549 Eesnimi: Abdolghassem SALAVATI
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34550#34550 Eesnimi: Ali-Akbar YASAGHI
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34551#34551 Eesnimi: Mostafa BOZORGNIA
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34552#34552 Eesnimi: Gholam-Hossein ESMAILI
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
34553#34553 Eesnimi:
STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER
Ajalooline		Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34554#34554 Eesnimi:
Ajalooline		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
34555#34555 Eesnimi:
Ajalooline		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
34556#34556 Eesnimi:
Ajalooline		c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
34557#34557 Eesnimi:
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE
Ajalooline		P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34558#34558 Eesnimi:
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Bank
Ajalooline		204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34559#34559 Eesnimi:
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
AMIF
Ajalooline		P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
34560#34560 Eesnimi:
Ajalooline		10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019