Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
06.07.2025 01:45:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 672 üksusest 321-340.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 321-340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
321#321 Eesnimi:
AWEX
AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
BANKOFF
12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
322#322 Eesnimi: 12 Presnenskaya Embankment, Floor 67 Office 8.1 Presnenskiy Municipal District, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023
323#323 Eesnimi:
ELEMENT GROUP
12 Presnenskaya Waterfront, Moscow, 123112, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402415.09.2022
324#324 Eesnimi:
KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
VTB CAPITAL HOLDING ZAO
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB CAPITAL JSC
VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
25.02.2022
325#325 Eesnimi:
KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
HOLDING VTB CAPITAL CJSC
VTB CAPITAL HOLDING ZAO
VTB CAPITAL HOLDING CJSC
VTB CAPITAL JSC
VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia
Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
EntityNon-SDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
31.12.2019
326#326 Eesnimi: Said BAHAJI12 Rue Descartes, Meknes, Morocco
Bunatwiete #23, Hamburg, 21073, Germany
Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany
Wiesendamm #135, Hamburg, 22303, Germany
Haselunne, Lower Saxony, Germany
IndividualSDNSDGT31.12.2019
327#327 Eesnimi: Abou Souleiman
Abu Abdullah
Souleiman
Slimane Chabani
Abdallah al-Jazairi
Abderahmane
Omar Gharib
Abdallah
Abdullah
Said Arif
Said Mohamed Arif
Oran
12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, ALGERIA
78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, ALGERIA
IndividualEUTAQA23.01.2024
328#328 Eesnimi:
OOO STG LOGISTIK
STG STROYTRANSGAZ LOGISTIC
STG LOGISTIC
12 Universitetsky Ave, Moscow, 119330, Russia
Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
27.03.2024
329#329 Eesnimi:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AEROELEKTROMASH
JSC AEROELEKTROMACH
12 str. 15, ul. Bolshaia Novodmitrovskaia, Moscow, 127015, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402415.01.2025
330#330 Eesnimi:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'SVYAZ OBEKTOV TRANSPORTA I DOBYCHI NEFTI'
JSC 'SVYAZTRANSNEFT'
OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'COMMUNICATION OF THE OBJECTS OF OIL TRANSPORTATION AND EXTRACTION'
12 ul. Nametkina, Moscow, 117420, RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
331#331 Eesnimi:
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
NSD
NCO JSC NSD
NKO AO NRD
12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
12.06.2024
332#332 Eesnimi:
AO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'
JOINT STOCK COMPANY SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA'
SHIP REPAIR CENTER ZVEZDOCHKA
'ZVEZDOCHKA' SHIPYARD
12, proyezd Mashinostroiteley, Severodvinsk, 164509, Arkhangelskaya Oblast, Russia
13 Geroyev Sevastopolya Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
333#333 Eesnimi: German Valentinovich BELOUS
German BELOUS
Klin, Russia
12-2 Chistoprudny Boul Apt 79, Moscow, 101000, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.03.2022
334#334 Eesnimi: Aleksandr Ivanovich ALYOKSA12-27 Golubka St., Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403803.12.2021
335#335 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA 5
LIMITED LIABILITY COMPANY GREEN CITY
TEKNOLOGIYA 5, OOO
12/1 str. 1 pom. 38, ul. Krasnoprudnaya, Moscow, 107140, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
336#336 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'YARGEO'
OOO YARGEO
12/2 ul. Zvereva, Nadym, 629730, Yamalo-Nenetski Okr., RussiaEntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
337#337 Eesnimi: 12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, TurkeyEntitySDNSDGT24.02.2022
338#338 Eesnimi:
ENIKS AO
JSC ENIKS
120 Korolenko St., Kazan, 420094, Tatarstan Republic, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
339#339 Eesnimi: Qing LIN
Becky LIN
Jiujiang, Jiangxi Province, China
1205, Block H, No. 1168 Sunshine Haibin Garden, Houbaibin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
IndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
340#340 Eesnimi:
JSC STROYSERVICE
121 Prospekt Kuznetski, Kemerovo, 650055, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402423.08.2024