Sanktsioonide nimekirjad
100.28.2.72
16.06.2024 21:19:41

VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
Märge For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Avaldamise kuupäev 25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Täielik nimi/Tiitel HOLDING VTB CAPITAL CJSC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Täielik nimi/Tiitel VTB CAPITAL HOLDING ZAO
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Täielik nimi/Tiitel VTB CAPITAL HOLDING CJSC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VTB CAPITAL JSC
Täielik nimi/Tiitel VTB CAPITAL JSC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Täielik nimi/Tiitel VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (4)

Tänav Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
Riik Hongkong
Täielik aadress Unit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
Tänav 12 Presnenskaya nab.
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia
Tänav 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress 4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, Russia
Tänav Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress Room 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp Registration ID: 1097746344596
Riik Venemaa
Tüüp Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp Website: http://vtbcapital.com
Tüüp Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 16.06.2024. 20:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.