CRYPTO EXPLORER DMCC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Avaldamise kuupäev | 25.03.2024 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AWEX |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AWEX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANKOFF |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANKOFF |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (2)
| Tänav | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia |
| Tänav | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Economic Register Number (CBLS): 11934635 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | License: DMCC-852167 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 09 Aug 2023 |
|---|
| Tüüp | Website: https://www.awex.pro |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 22.12.2024. 03:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.