Sanktsioonide nimekirjad
44.221.66.130
21.06.2024 04:20:05

CRYPTO EXPLORER DMCC

Nimekiri

Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (1) RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev 25.03.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi CRYPTO EXPLORER DMCC
Täielik nimi/Tiitel CRYPTO EXPLORER DMCC
Tüüp Nimi/Pealkiri
Perekonnanimi/Nimi AWEX
Täielik nimi/Tiitel AWEX
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb
Perekonnanimi/Nimi AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Täielik nimi/Tiitel AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev
Perekonnanimi/Nimi BANKOFF
Täielik nimi/Tiitel BANKOFF
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb

Aadressid (2)

Tänav 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Linn Moscow
Riik Venemaa
Postiindeks 1
Täielik aadress 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
Tänav 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Linn Dubai
Riik Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp Economic Register Number (CBLS): 11934635
Riik Araabia Ühendemiraadid
Tüüp License: DMCC-852167
Riik Araabia Ühendemiraadid
Tüüp Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Riik Araabia Ühendemiraadid
Tüüp Organization Established Date: 09 Aug 2023
Tüüp Website: https://www.awex.pro

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole
Taastatud: 21.06.2024. 03:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.