Sanktsioonide nimekirjad
18.222.177.138
04.05.2025 14:59:51

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 31 561-31 580.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31561#31561 Eesnimi:
الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة
Groupe Islamique Combattant Marocain
GICM		MoroccoEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31562#31562 Eesnimi: Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31563#31563 Eesnimi: Saleh ASSI
Saleh Ali ASSI
Salih 'Ali 'ASI
Salah ASSI
Salih ASSI		Congo, Democratic Republic of the
Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France
Bashoura, Beirut, Lebanon
Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31564#31564 Eesnimi: Tony SAAB
Tony Butrus SA'B
Tony Boutros SA'B		Tannourine Tahta, Batroun, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31565#31565 Eesnimi:
MINOTERIE DU CONGO SPRL
MINO CONGO		Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31566#31566 Eesnimi:
PAINS VICTOIRE
SOCIETE GENERALE DE PAIN
SOCIETE GENERALE DES PAINS
PAN VICTOIRE
SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL		22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31567#31567 Eesnimi:
TRANSGAZELLE
TRANS GAZELLE SPRL		Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31568#31568 Eesnimi:
INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY		Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon
Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon
732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
31569#31569 Eesnimi: Verdun, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31570#31570 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31571#31571 Eesnimi: Abou Ali
Abu Ali
Saddam Hussein Al-Tikriti		 al-Awja, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
31572#31572 Eesnimi: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti		 BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
31573#31573 Eesnimi: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti		 BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
31574#31574 Eesnimi: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Abed Mahmoud Hammoud
Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud
Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
Abed Mahmoud Hammud
Abdel Hamid Mahmoud		 al-Awja, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
31575#31575 Eesnimi: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
Al-Kimawi		 al-Awja, near Tikrit
Al-Awja, near Tikrit (J.O. ES)		IndividualEUIRQ31.12.2019
31576#31576 Eesnimi: Abu Brays
Izzat Ibrahim al-Duri
Abu Ahmad
Izzat Ibrahim al-Douri
Izzat Ibrahim Al-Duri		 Al-Dur (J.O. ES)
al-Dur		IndividualEUIRQ31.12.2019
31577#31577 Eesnimi: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti		 al-Awja, near TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
31578#31578 Eesnimi: Muhammad Hamza Zubaidi
Mohammed Hamza Zoubaïdi		 Babylone, Babil (J.O. FR)
Babylon, Babil		IndividualEUIRQ31.12.2019
31579#31579 Eesnimi: AMRU AL-ABSI
Amr al Absi
Abu al Athir Amr al Absi
Abu al-Athir
Abu al-Asir
Abu Asir
Abu Amr al Shami
Abu al-Athir al-Shami
Abu-Umar al-Absi		Homs, Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31580#31580 Eesnimi:
حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا		Mali
Algeria		EntityUNAl-Qaida31.12.2019