HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud |
| Programmid (1) | Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 20.07.2017 |
| Märge | Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Eesnimi/Tiitel | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Eesnimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Hunaifa Office |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hunaifa Office |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | مكتب حنيفة للصرافة |
| Tüüp | Originaalkirjutus |
Aadressid (1)
| Linn | Albu Kamal (Al-Bukamal) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (6)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Currency Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifeh Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hunaifa Office |
| Täielik nimi/Tiitel | Hunaifa Office |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifah Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
| Täielik nimi/Tiitel | Hanifa Money Exchange Office |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
Taastatud: 05.02.2025. 12:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.