Sanktsioonide nimekirjad
3.133.142.101
02.05.2025 13:36:20

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 686 üksusest 31 101-31 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31101#31101 Eesnimi: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31102#31102 Eesnimi: Atul GUPTA
Atul Kumar GUPTA		Saharanpur, India
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31103#31103 Eesnimi:
LOS POCHOS DTO
MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
MORALES CIFUENTES DTO
SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		Ayutla, San Marcos, Guatemala
Tecun Uman, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Tapachula, Mexico
Mexico City, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
31104#31104 Eesnimi: Wildin Tulio JUI ESCOBARCoatepeque, Quetzaltenango, Guatemala
6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala
Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31105#31105 Eesnimi: Juan Carlos CRUZ OVALLE
EL HIELERO		Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31106#31106 Eesnimi: Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZGuatemala City, Guatemala, Guatemala
1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31107#31107 Eesnimi: Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31108#31108 Eesnimi: -EntityUNDPRK31.12.2019
31109#31109 Eesnimi: 3A. Avenida 2-10 Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31110#31110 Eesnimi: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31111#31111 Eesnimi: 2o Callejon, Caserio las Delicias, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31112#31112 Eesnimi:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY
PGPIC		No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square, Tehran, 1584893313, Iran
No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31113#31113 Eesnimi: East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square, Tehran, 1584893117, Iran
Site 3, Mahshahr, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31114#31114 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31115#31115 Eesnimi: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31116#31116 Eesnimi: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31117#31117 Eesnimi:
FARAVARESH BANDAR IMAM COMPANY		Bandar Imam Petrochemical Complex, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31118#31118 Eesnimi: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31119#31119 Eesnimi:
LORDEGAN UREA FERTILIZER CO.
KODE SHIMIYAIE OREH LORDEGAN
LORDEGAN PETROCHEMICAL CO.		No. 48, Saadat Abad, Farahzadi Boulevard, Nakhlestan Street, Golestan Alley-I, Tehran, 1517769513, Iran
3rd Floor, No. 24, Kafi Abadi Street, Pesyan Street, Moghadas Ardebili Avenue, Zaferanieh, Tehran, 1987957553, Iran
Beginning of Kashan Boulevard, Second Floor, No. 2, Shahrekord, Iran
P.O. Box 1517769513, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31120#31120 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019